Queremos que en Venezuela se sienta la lucha contra el lavado de dinero y la corrupción
El especialista Alejandro Rebolledo destacó que no es solo un tema de Venezuela, es un tema en relación a
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En los últimos meses se han destapado en el mundo varios casos de legitimación de capitales, el más reciente
@arebolledo1 Indudablemente que la corrupción es un tema político y socioeconómico, arraigado, principalmente, en las instituciones públicas desde su
Oficial de cumplimiento evita actividades ilícitas. Como medida preventiva se debe mantener buena comunicación con las instituciones gubernamentales de
@arebolledo1 Las señales de alerta son la revelación o muestra de las conductas particulares de los clientes y
Venezuela es un país vulnerable a la legitimación de capitales debido a la situación de frontera con naciones productoras
Rebolledo, profesor universitario y experto en el tema de la legitimación de capitales cree que es con voluntad nacional
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