ÚLTIMAS ENTRADAS

Alejandro Rebolledo
Para nadie es un secreto que Miami es un imán para las inversiones desde América Latina, pero el otro lado de la baraja es que al crimen organizado también le resulta atractivo. Un especialista en la materia, , se dedica a asesorar para no caer en sus redes. Alejandro Rebolledo, es conocido en la comunidad venezolana, por su trayectoria como abogado penalista que...
El magistrado venezolano y especialista en la lucha contra el crimen organizado, Alejandro Rebolledo,, destacó que “el poder de las sanciones, lo evidencia la caída de las acciones de Rosneft”, luego de la decisión del Departamento del Tesoro de Estados Unidos de incluir a Rosneft Trading en la lista OFAC, subsidiaria de la petrolera rusa Rosneft.
El magistrado venezolano Alejandro Rebolledo dijo que lo más importante de su conversación con el presidente Juan Guaidó fue “la expresa solicitud de unir voluntades para lograr el objetivo principal que es expulsar al régimen criminal que tiene el control de Venezuela”. Alejandro Rebolledo asistió al evento en el que Juan Guaidó, presidente interino...
Alejandro Rebolledo
Dijo el Magistrado Alejandro Rebolledo sobre el mal uso de Zelle: “Mientras en Estados Unidos muchos han sido víctimas de fraude al pagar productos o servicios a través de Zelle, en Venezuela hay hasta casos de extorsión y secuestro en los que los delincuentes piden pagos a través de esta plataforma, según han denunciado las víctimas”. La desordenada dolarización de...
Alejandro Rebolledo
El magistrado venezolano Alejandro Rebolledo, dijo que es necesario el apoyo de la región para el congelamiento de activos del régimen de Nicolás Maduro, a propósito de la Cumbre Hemisférica contra el Terrorismo que se realizó en Bogotá, Colombia. El apoyo de la región, para desmantelar al crimen organizado que controla a Venezuela, es...
Alejandro Rebolledo
El avance de la dolarización transaccional en Venezuela ha creado un camino amigable para el uso de otros canales electrónicos que permiten mover dinero en divisas sin necesidad de usar efectivo. Transferencias bancarias, aplicaciones de pago directo o el uso de servicios como PayPal o Zelle son cada vez más comunes, pero ¿qué riesgos implica? Por: Andrés Martínez
Alejandro Rebolledo
Modelo socioeconómico del régimen está hecho para la corrupción “Si quieres derrotar la corrupción debes estar listo para enviar a la cárcel a tus amigos y familiares”, afirmó en su momento el primer ministro de Singapur Lee Kuan Yew. La corrupción no es más que el abuso del poder para obtener ganancias privadas, una irregularidad...
Alejandro Rebolledo
La Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA), es una ley de EE.UU. destinada a combatir el soborno de funcionarios extranjeros. No importa que no haya ciudadanos estadounidenses involucrados directamente ya que desde 1977, la FCPA permite a los Estados Unidos convertirse en el agente anticorrupción para todo el mundo. Antilavadodedinero / RC
Alejandro Rebolledo
Las declaraciones del almirante al frente del Comando Sur, Craig S. Faller, sobre el tráfico de  drogas a través de Venezuela, que asegura se ha duplicado y es una amenaza para la seguridad de la región, no cayeron por sorpresa.Para el magistrado Alejandro Rebolledo las declaraciones de Faller son una ratificación  más de una década de denuncias sobre...
Alejandro Rebolledo
Hace unos días se pudo conocer, a través de la agencia norteamericana de noticias Bloomberg, que la administración del presidente Donald Trump estaría evaluando la posibilidad de sancionar al gobierno español por sus vínculos comerciales y financieros con el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. Dichas sanciones incluirían a bancos españoles que estarían sorteando las sanciones impuestas desde el Departamento del Tesoro norteamericano a...
Alejandro Rebolledo
La UNODC acordó que cada 29 de octubre se celebre el “Día Nacional de la Prevención del Lavado de Dinero” para crear consciencia y una cultura anti lavado, que movilice a la sociedad e inspire a la gente a actuar contra dicha actividad delictiva. La prevención y control del lavado de dinero es una...