El Instituto Antilavado de Dinero, desarrolla capacitación, estrategias y recomendaciones en la lucha contra el lavado de dinero, el financiamiento al terrorismo y las diferentes actividades características de la delincuencia organizada transnacional.
El lavado de dinero proveniente de actividades delictivas y el financiamiento de asociaciones terroristas, son acciones que constituyen un engranaje esencial en el circuito de la delincuencia organizada, por lo que es necesario alcanzar compromisos con la capacitación y adiestramiento en la prevención y control contra dicha actividad delictiva.
El principal objetivo del Instituto Antilavado de Dinero Online, es transmitir la conciencia y los conocimientos necesarios para que cada uno de sus participantes e interesados en el tema, desde sus respectivos lugares o entidades financieras o empresas, colabore y esté preparado para evitar el uso y penetración del lavado de dinero y demás delitos afines.
Esta acción es la base y el pilar de quienes laboran en el Instituto, ya que de nada sirve el saber que existe el peligro de lavado de dinero y otros delitos financieros, si quienes deben prevenirlos no están preparados.
Como casi es sabido por todos, con la adopción de mecanismos de control apropiado y suficiente, se disminuye el control de riesgos de la sociedad, no sólo frente a las acciones judiciales y administrativas, sino también la imposición de multas que comprometan al buen nombre de cualquier entidad, por lo que la empresa debe contar con medios de información para atender las visitas por parte de los entes de supervisión y control.
Instituto Antilavado de Dinero
El Instituto Antilavado de Dinero, es una organización que tiene por finalidad poner a la disposición de empresas públicas y privadas, profesionales y técnicos en general, cursos, talleres y especiales programas, que son útiles para la actualización, perfeccionamiento y desarrollo de conocimientos, tanto a nivel académico como a niveles técnicos prácticos relacionados con las distintas actividades financieras.
Cuenta con los mejores expertos, académicos, facilitadores, asesores y consultores con probada solvencia moral y comprometida capacitación internacional, que los califica, entre otros, como los mejores del mundo y son: Alejandro Rebolledo, Issamary Sánchez, Pedro López, Marisel Meléndez, Juan Carlos Galindo, Mónica Alonso, Heiromy Castro, Janeth Escamilla, Juan Pablo Rodríguez, Victoria Figge, Juan Carlos Torres, Claudia Álvarez, William Chinchilla, Mayleth Ortíz, Juan Miguel Del Cid, Mariela Parra, Carlos Eduardo Oviedo, José Antonio Arbulú, José Antonio Gil, Rodrigo Reyes, Gabriel Gómez, para compartir conocimientos y experiencias con los interesados en la lucha contra esta grave problemática que sirven de consulta para la actualización y perfeccionamiento en obtener el mejor resultado para continuar alcanzando los éxitos, tanto profesionales como para la organización o empresa donde laboran.
Próximos cursos
Pone al alcance de su mano el adiestramiento profesional, en el cual pueden fijar vía Online, un horario cómodo, en el lugar que desee, sin presiones y a su ritmo, pues están diseñados para las personas que trabajan, poseen menos tiempo disponible y están conscientes de que necesitan actualizarse.
Programa Intensivo) Prevención de Lavado de Dinero y Auditoria de Cumplimiento
Programa Intensivo / Fecha: del 2 al 11 de marzo. / Duración: 8 hrs. On Line / cuatro (4) módulos, de 6.00 p.m. a 8.00 p.m. / Modulo I: 02-03-2021- Modulo II: 04-03-2021 – Modulo III 09-03-2021 – Modulo IV: 11-03-2021.
Oratoria y Comunicación Eficaz
Duración: 2 horas / / Hora: de 6:00 pm a 7:00 pm.
Estrategias y Herramientas para la Prevención del Fraude
Duración: 1 hora / / Hora: de 6:00 pm a 7:00 pm.
Elaboración del Reporte de Actividad Sospechosa
Fecha: 23-Febrero / Duración: 2 hora / / Hora: de 6:00 pm a 8:00 pm / Facilitador: Juan Carlos Torres.
Para mayor información: info@institutoantilavado.com / institutoantilavado.com
