El escándalo de los FinCenFiles y sus consecuencias y responsabilidades será debatido por destacados especialistas en prevención y control de lavado de dinero, financiamiento al terrorismo y otros delitos afines a la delincuencia organizada en el mundo.
La cita es el próximo día miércoles 7 de octubre a las 9 am, en un encuentro virtual que se realizará a través de la plataforma Zoom.
La conferencia titulada “Las consecuencias y responsabilidades de los FinCenFiles”, contará con los conocidos conferencistas; William Chinchilla de Costa Rica; Gabriel Gómez de Guatemala; Juan Pablo Rodríguez de Colombia; Rodrigo Reyes de Chile; Juan Carlos Galindo de España y Alejandro Rebolledo de Venezuela,quienes conforman el panel de alto nivel en el que expondrán las causas, consecuencias y demás pormenores derivados de la filtración de informaciones correspondientes a FinCen.
Dentro de los temas, los especialistas hablarán sobre la responsabilidad de los bancos con respecto a las investigaciones que aterrizó con fuerza en América Latina, revelando pagos cuestionables que fluyeron libremente durante casi dos décadas a través de los bancos de la región y de cómo estos hechos pueden determinar los próximos pasos a seguir.
La información fue dada por el Magistrado venezolano del Tribunal Supremo de Justicia, doctor Alejandro Rebolledo, designado por la Asamblea Nacional legitima de Venezuela y especialista en prevención de la delincuencia organizada transnacional.
El evento también será transmitido por el canal de Youtube de Miami Mundo
El evento será el 7 de octubre por ZOOM de 9 am a 11 am.
PASSCODE: 935159
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