Etiqueta: Tráfico de Drogas

Alejandro Rebolledo

El contrabando como generador del lavado de dinero

El Contrabando como generador del lavado de dinero Por Alejandro Rebolledo @arebolledo1 Venezuela es un país vulnerable al lavado de dinero debido a la proximidad con naciones productoras de drogas, las debilidades que...
Alejandro Rebolledo

En Postgrado de la UCV recibieron Clase Magistral sobre lavado de dinero en Venezuela

• Fue realizada por Alejandro Rebolledo, director el Instituto de Altos Estudios de Derecho, para sus colegas profesores y alumnos de postgrado de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de...

Alejandro Rebolledo: Fiscalía y AN deben investigar a venezolanos involucrados con red de delitos...

“La red de sobornos, corrupción y lavado de dinero en Venezuela, ya tiene pruebas de nombres, apellidos, vinculados, países y bancos donde ocultan el dinero. Es hora de que la Fiscalía...
Alejandro Rebolledo

Rebolledo: Es responsabilidad de la Fiscal actuar ante lavado de dinero

Enmillyn Araujo El abogado especialista en delito organizado y antilavado y  director del Instituto de Altos Estudios de Derecho, Alejandro Rebolledo, indicó que su organización no solo propone la reforma de la Ley Contra la...

Presentaron a la AN reforma de ley contra financiamiento al terrorismo

El proyecto permitirá fortalecer la base legal necesaria e incorporar herramientas efectivas en el ordenamiento jurídico EL NACIONAL WEB 25 de marzo 2016 - 09:02 pm Abogados penalistas presentaron ante la Comisión de...
ALEJANDRO REBOLLEDO

Alejandro Rebolledo presentó en la Asamblea Nacional propuesta de Ley para la recuperación de...

La diputada a la Asamblea Nacional, Dennis Fernández recibió la propuesta de reforma parcial de la LOCDOFT realizada por Alejandro Rebolledo, director del Instituto de Altos Estudios de Derecho. El proyecto...
Alejandro Rebolledo

Estrategias para atrapar a los culpables de la corrupción en Venezuela

@arebolledo1 La investigación de los delitos de legitimación de capitales y corrupción en Venezuela debe tener un objetivo claro que es identificar e individualizar aquellas personas y empresas vinculadas en tales delitos...
Alejandro Rebolledo

Presentará a la nueva AN proyecto de reforma a la Ley Contra la Delincuencia...

@arebolledo1 El doctor Alejandro Rebolledo, director del Instituto de Altos Estudios de Derecho (IDAED), presentará ante la nueva Asamblea Nacional que se instalará el 5 de enero de 2016, una propuesta de...
Alejandro Rebolledo

Alejandro Rebolledo: La debilidad institucional facilita el lavado de dinero en Venezuela

La delincuencia organizada se ha infiltrado en las finanzas y la banca internacional, tanto en países industrializados como subdesarrollados, originando que los sistemas políticos estén en crisis, permitiendo que las mafias...

Relación de las armas de destrucción masiva con la legitimación de capitales

@arebolledo1 ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA De acuerdo con la última reforma realizada a las cuarenta (40) recomendaciones del Grupo de Acción Financiera (GAFI), con respecto a los Estándares Internacionales Sobre la Lucha Contra...

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