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Alejandro Rebolledo

El contrabando como generador del lavado de dinero

El Contrabando como generador del lavado de dinero Por Alejandro Rebolledo @arebolledo1 Venezuela es un país vulnerable al lavado de dinero debido a la proximidad con naciones productoras de drogas, las debilidades que...

En Venezuela no puede hablarse todavía de narcoestado

Es el abogado más reconocido en el país en materia de lucha contra la legitimación de capitales, y especialista en delitos de delincuencia organizada. Alejandro Rebolledo conversó con El Universal sobre su posición...

El Poder de la delicuencia organizada en Venezuela

@arebolledo1 La delincuencia organizada sigue avanzando de manera acelerada en Venezuela, controlando instituciones para manejarlas a su antojo, poniendo de rodillas al sector economico y por ende a la famila venezolana,  la...

Caracas se convertirá en la capital del mundo contra el lavado de dinero

La XI Conferencia Internacional Antilavado de Dinero, Contra el Riesgo y El Fraude, permitirá que Caracas sea nuevamente el escenario para disertar acerca de las estrategias y métodos, para crear un...

Señales de alerta para detectar el lavado de dinero

@arebolledo1   Las señales de alerta son la revelación o muestra de  las conductas particulares de los clientes y las situaciones atípicas que presentan  sus operaciones, y que pueden encubrir operaciones de lavado...

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