La pérdida de sus instrumentos financieros, el congelamiento de bienes y las dificultades para moverse internacionalmente: son algunas de
El abogado penalista, especialista en prevención de lavado de dinero y en temas de delincuencia organizada, Alejandro Rebolledo, señaló
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En declaraciones al periodista Eduardo Rodríguez por el circuito Unión Radio, el abogado penalista especialista en prevención de lavado
La legitimación de capitales o lavado de dinero es el proceso de ocultar o dar apariencia de legalidad a
Afirmó Alejandro Rebolledo: “La vinculación de sectores de poder, incluyendo militares, con el negocio del tráfico de drogas abre
La delincuencia organizada se ha infiltrado en las finanzas y la banca internacional, tanto en países industrializados como subdesarrollados,
Un equipo de abogados entregará, a las autoridades de EEUU, 10 expedientes de venezolanos que se instalaron en ese
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