Secuestro Archive

En EE.UU se investiga a funcionarios que se han robado a Venezuela

 

Estar en la lista OfAC acarrea limitaciones financieras, bloqueo de activos y mala reputación

La pérdida de sus instrumentos financieros, el congelamiento de bienes y las dificultades para moverse internacionalmente:

El Ministerio Público debe abrir investigación sobre los supuestos pasaportes vendidos en Iraq

  El abogado penalista, especialista en prevención de lavado de dinero y en temas de delincuencia

La justicia brasileña está dando muestras importantes en la lucha contra la corrupción

Según el abogado penalista experto en prevención de lavado de dinero y delincuencia organizada, Dr. Alejandro

La corrupción no tiene color político, sino aliados de turno

En declaraciones al periodista Eduardo Rodríguez por el circuito Unión Radio, el abogado penalista especialista en

Alejandro Rebolledo habla sobre propuesta de investigación a venezolanos en EE.UU

El canje de Bs 100 sin controles facilita el lavado de dinero

La legitimación de capitales o lavado de dinero es el proceso de ocultar o dar apariencia

Venezuela corre el riesgo de convertirse en un narco-Estado

Afirmó Alejandro Rebolledo: “La vinculación de sectores de poder, incluyendo militares, con el negocio del tráfico

Las mafias y la debilidad institucional acaban con Venezuela

La delincuencia organizada se ha infiltrado en las finanzas y la banca internacional, tanto en países

Por ley entregarán recompensa a quien denuncie lavado de dinero en Venezuela

  Un equipo de abogados entregará, a las autoridades de EEUU, 10 expedientes de venezolanos que