Etiqueta: riesgo

Alejandro Rebolledo

Venezuela: Modelo socioeconómico del régimen está hecho para la corrupción

Modelo socioeconómico del régimen está hecho para la corrupción “Si quieres derrotar la corrupción debes estar listo para enviar a la cárcel a tus amigos y familiares”, afirmó en su...

Rebolledo Consulting Group y ACFCS firman importante alianza para la prevención de delitos financieros

Miami.- Rebolledo Consulting Group (RCG)  y la Asociación de Especialistas Certificados en Delitos Financieros (ACFCS) firmaron una alianza estratégica. La alianza busca actualizar conocimientos y estrategias ante los retos que representa la...

¿Cuáles son los países que más lavan dinero del crimen organizado?

Afirmó Alejandro Rebolledo que: “El crimen organizado penetra los países a través del lavado de dinero, los paraísos fiscales, la corrupción y el narcotráfico, entre otros delitos, para lograr espacio dentro...

Video de un colectivo demuestra cómo el crimen organizado tiene el control total en...

Una grabación de video difundida por algunas redes sociales, es una evidente amenaza para quienes pretendan ir en contra del chavismo en las elecciones presidenciales del 22 de abril en Venezuela. Chavistas...

Alejandro Rebolledo dará clase magistral en Miami sobre mafias venezolanas

El Dr Alejandro Rebolledo, abogado penalista especialista en prevención de crimen organizado y Magistrado de la Sala de Casación Penal del TSJ (AN) ampliamente conocido por ser el creador de la...

Alejandro Rebolledo dictará la Clase Magistral más larga sobre prevención de crimen organizado

El doctor Alejandro Rebolledo, abogado penalista, especialista en prevención de crimen organizado y creador de la Conferencias Internacionales sobre prevención de lavado de dinero, riesgo y fraude en Venezuela y América...

El Miami Dade College y Rebolledo Consulting Group realizarán la Clase Magistral más larga...

Escuela de Justicia del MDC en alianza con International Solidarity for Human Rights y Rebolledo Consulting Group presentarán al Dr. Alejandro Rebolledo, especialista en crimen organizado, quien intentará establecer un Récord...

Alejandro Rebolledo: La Lista OFAC es la muerte financiera de sancionados y su entorno

El magistrado del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, Alejandro Rebolledo, resaltó la importancia de las nuevas sanciones impuestas por Estados Unidos contra cuatro miembros de la Fuerza Armada Nacional. “El alcance...

Alejandro Rebolledo: La Corrupción es el Estado mismo

Según la Organización de las Naciones Unidas “Cada año se paga un billón de dólares en sobornos y se calcula que se roban 2,6 billones de dólares anuales mediante la corrupción,...

Así operan las redes del crimen organizado para lavar dinero

Las sanciones internacionales impuestas contra funcionarios del gobierno venezolano y sus familiares implican el congelamiento de las cuentas bancarias, el veto a transacciones en dólares e incluso la prohibición de tranzar...

Más popular

Recientes

Libros