Etiqueta: ONU

Magistrado Alejandro Rebolledo denunció que la delincuencia organizada tiene el control de Venezuela

El Magistrado Alejandro Rebolledo denunció que las mafias chinas, sirias, turcas, rusas, colombianas y mexicanas, conjuntamente con el régimen de Maduro, controlan los negocios ilícitos en Venezuela.

Magistrado Rebolledo: Mafias internacionales operan libremente desde Venezuela

El jurista venezolano Alejandro Rebolledo, quien posee experiencia en investigaciones sobre lavado de dinero, señala que las mafias china, rusa y turca tienen el control de sectores clave de...

Magistrado Alejandro Rebolledo: Fraude financiero, extorsión, narcotráfico, sobornos y contrabando son los pilares del...

Desde la Conferencia Internacional “Así se lava el Dinero de Venezuela” realizada en el Hotel Intercontinental en Doral, Florida. El Magistrado de Venezuela, en el exilio y especialista en...

29 de Octubre: Día Nacional de la Prevención del Lavado de Dinero

Alejandro Rebolledo recordó que el 29 de octubre se celebra el “Día Nacional de la Prevención del Lavado de Dinero”, actividad  ilegal que afecta la socio-economía de los pueblos del mundo.  Gracias...

De 3 mil reportes de actividad bancaria sospechosos en 2014, solo concluyeron 8

La Unidad Nacional de Inteligencia Financiera detectó 3 mil reportes de actividad bancaria sospechosos en el año 2014. De estos, solo 281 casospasaron a la Dirección contra Legitimación de Capitales, Delitos...

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