Etiqueta: Lista OFAC

Conozca quiénes son y cómo operan los lavadores de dinero profesionales

Siendo una parte importante dentro de la agenda del crimen organizado, el blanqueo de capitales se ha convertido en toda una profesión delictiva en la que incluso existen diferentes tipos de...

EE.UU profundiza investigación a operadores financieros y empresarios de seguros

Alejandro Rebolledo afirmó: “Desde hace mucho tiempo las autoridades americanas están tras los pasos de intermediarios, la sentencia a Matthias Krull, es una muestra como las autoridades de EE. UU, profundizan...

Crimen organizado en Venezuela ha lavado unos 800 mil millones de dólares

  El magistrado en el exilio, Alejandro Rebolledo, reveló que según sus investigaciones sobre el crimen organizado en Venezuela, se han lavado al menos 800 mil millones de dólares en operaciones que...

Venezuela: Recuperación de Bienes en un Estado Mafioso

La recuperación de los bienes venezolanos será vital para ayudar al país a salir del foso financiero en el que está sumergido en la actualidad, debido a que la corrupción ha...

Reconversión monetaria incrementará riesgos de lavado de dinero en Venezuela

La nueva reconversión monetaria que se implementará en Venezuela no solo parece estar destinada al fracaso, en tanto no podrá tapar la exorbitante inflación que azota al país petrolero, sino además...

Alejandro Rebolledo dará clase magistral en Miami sobre mafias venezolanas

El Dr Alejandro Rebolledo, abogado penalista especialista en prevención de crimen organizado y Magistrado de la Sala de Casación Penal del TSJ (AN) ampliamente conocido por ser el creador de la...

Prevención del crimen organizado toma Miami-Dade

El próximo 8 y 9 de marzo en el North Campus del Miami Dade College, se dictará la clase magistral más prolongada en prevención de crimen organizado. El objetivo es llamar la...

Alejandro Rebolledo: La Lista OFAC es la muerte financiera de sancionados y su entorno

El magistrado del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, Alejandro Rebolledo, resaltó la importancia de las nuevas sanciones impuestas por Estados Unidos contra cuatro miembros de la Fuerza Armada Nacional. “El alcance...

Magistrado Alejandro Rebolledo: Los delitos de la delincuencia organizada no van a quedar impunes

  La fuga, un nuevo capítulo del surrealismo trágico que abate a Venezuela, se produce en vísperas de que mañana se constituya y juramente, en las instalaciones de la Organización de Estados...

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