Lista OFAC Archive

Alejandro Rebolledo habla de la crisis de la justicia y estado de indefensión en Venezuela

 

Alejandro Rebolledo: En Venezuela no hay momento para medias tintas

  Alejandro Rebolledo afirmó que: “En Venezuela no hay momento para medias tintas. Es momento de

¡Sin clemencia! Sanciones del Departamento del Tesoro asfixian más de 80 funcionarios del régimen

  Alejandro Rebolledo, explicó que “las sanciones por violaciones a la Ley Kingpin fluctúan entre penas

Alejandro Rebolledo: ¿Qué pasará en Venezuela con la Asamblea Nacional Constituyente?

En Simposio hablaron de la Lista Ofac,riesgos y fraudes financieros

Fraude electrónico: a medida que avanza la tecnología, avanza la delincuencia organizada

El abogado penalista y experto en antilavado de dinero, Alejandro Rebolledo, indicó que “la tecnología ha

La Ley Kingpin de EE.UU permite sancionar a funcionarios venezolanos

  “La Ley Kingpin de Estados Unidos puede sancionar penalmente a las personas incluidas en la

Hay individuos vinculados al chavismo con profundos nexos al narcotráfico

Tareck El Aissami. El nombre del Vicepresidente Ejecutivo de Venezuela ha estado esta semana en boca

Lista negra OFAC con venezolanos acusados por narcotráfico

Estar en la lista OfAC acarrea limitaciones financieras, bloqueo de activos y mala reputación

La pérdida de sus instrumentos financieros, el congelamiento de bienes y las dificultades para moverse internacionalmente: