Lavado de dinero Archive

Magistrado venezolano denunció que “desde Venezuela opera la más amplia red de delincuencia organizada de la región”

Desde Venezuela se han lavado aproximadamente 800 billones de dólares desde el comienzo de la revolución

El poder del crimen organizado que gobierna en Venezuela

El magistrado venezolano Alejandro Rebolledo señaló que el mundo no debe olvidar que “la delincuencia organizada

Obras de arte, refugio de los profesionales del lavado de dinero

  El lavado de dinero a través de las transacciones con obras de arte es uno

Alejandro Rebolledo publicó el libro “Delincuencia Organizada Transnacional “El Gran Negocio”

  El doctor Alejandro Rebolledo acaba de publicar su más reciente libro: “Delincuencia Organizada Transnacional “El

EE.UU profundiza investigación a operadores financieros y empresarios de seguros

Alejandro Rebolledo afirmó: “Desde hace mucho tiempo las autoridades americanas están tras los pasos de intermediarios,

Alejandro Rebolledo: “Yo sigo siendo magistrado, pero no del TSJ en el exilio”

Pedro García Otero / 27 sep 2018.- El anuncio de los magistrados designados por la Asamblea

Nueva normativa del FinCEN acorrala a delincuentes financieros

  Afirmó el magistrado al TSJ, Alejandro Rebolledo: “Es normal que en el mundo de los

Alejandro Rebolledo: Las sanciones acorralan a chavistas mafiosos

El magistrado afirmó que el chavismo ha convertido a Venezuela en un “estado mafioso” que se

Corrupción: el problema que Latinoamérica intenta atacar en la cumbre en Lima

La corrupción como tema principal de la Cumbre de las Américas no podía ocurrir en un

Reconversión monetaria incrementará riesgos de lavado de dinero en Venezuela

La nueva reconversión monetaria que se implementará en Venezuela no solo parece estar destinada al fracaso,