Etiqueta: Lavado de dinero

Las consecuencias de que las criptomonedas dominen al mercado financiero

El auge que han tenido las criptomonedas en los últimos años las han convertido en refugio de capitales y en una de las inversiones más rentables -y arriesgadas-, que existen...

Magistrado venezolano denunció que «desde Venezuela opera la más amplia red de delincuencia organizada...

Desde Venezuela se han lavado aproximadamente 800 billones de dólares desde el comienzo de la revolución bolivariana", explicó Rebolledo Tres importantes figuras internacionales están de acuerdo en que en Venezuela operan distintos grupos...

El poder del crimen organizado que gobierna en Venezuela

El magistrado venezolano Alejandro Rebolledo señaló que el mundo no debe olvidar que "la delincuencia organizada tiene el control de Venezuela" y se va a "resistir a perder un territorio tan...

Obras de arte, refugio de los profesionales del lavado de dinero

  El lavado de dinero a través de las transacciones con obras de arte es uno de los métodos más utilizados para realizar este delito. Actualmente, los criminales se enfrentan a un problema vital:...

Alejandro Rebolledo publicó el libro “Delincuencia Organizada Transnacional “El Gran Negocio”

  El doctor Alejandro Rebolledo acaba de publicar su más reciente libro: “Delincuencia Organizada Transnacional “El Gran Negocio”,  donde  reseña como la delincuencia organizada es una actividad ilegal que reproduce sus estructuras...

EE.UU profundiza investigación a operadores financieros y empresarios de seguros

Alejandro Rebolledo afirmó: “Desde hace mucho tiempo las autoridades americanas están tras los pasos de intermediarios, la sentencia a Matthias Krull, es una muestra como las autoridades de EE. UU, profundizan...

Alejandro Rebolledo: “Yo sigo siendo magistrado, pero no del TSJ en el exilio”

Pedro García Otero / 27 sep 2018.- El anuncio de los magistrados designados por la Asamblea Nacional Alejandro Rebolledo y Thomas Alzuru, de pedir que sus nombres no fueran asociados más...

Nueva normativa del FinCEN acorrala a delincuentes financieros

  Afirmó el magistrado al TSJ, Alejandro Rebolledo: "Es normal que en el mundo de los negocios existan empresas offshore, lo anormal es que la delincuencia organizada, como organización, pueda tener esa...

Alejandro Rebolledo: Las sanciones acorralan a chavistas mafiosos

El magistrado afirmó que el chavismo ha convertido a Venezuela en un “estado mafioso” que se sostiene gracias a la delincuencia organizada internacional. Pero, aún así, comentó, las sanciones internacionales mantienen desesperados...

Corrupción: el problema que Latinoamérica intenta atacar en la cumbre en Lima

La corrupción como tema principal de la Cumbre de las Américas no podía ocurrir en un mejor momento, considerando la forma en que el caso Odebrecht ha salpicado a gobiernos de...

Más popular

Recientes

Libros