El Financiamiento del Terrorismo
La actividad terrorista se financia mediante actividades tanto legítimas como ilegítimas. Las sumas reales que se necesitan para este
La actividad terrorista se financia mediante actividades tanto legítimas como ilegítimas. Las sumas reales que se necesitan para este
@arebolledo1 Es interesante saber que gran parte de los delincuentes han adoptado al crimen como un oficio, a pesar
Definición de Corrupción Para entender este tema es necesario conocer a fondo la naturaleza jurídica del término corrupción. El
El narcotráfico a través del espacio aéreo de Venezuela se incrementó en los últimos años. Solo en la primera mitad de 2015 el
XI Conferencia Internacional Antilavado de Dinero. Alejandro Rebolledo aseguró que los recientes y deplorables casos como el del banco
El especialista Alejandro Rebolledo destacó que no es solo un tema de Venezuela, es un tema en relación a
Por: Yenny García Logaldo Edición 962 – 07/10/2015 Sólo en 2014, tres mil denuncias sobre operaciones sospechosas se entregaron
Representantes de Brasil, Panamá, Ecuador y Colombia presentaron casos y estrategias para la prevención e investigación del lavado de
En los últimos meses se han destapado en el mundo varios casos de legitimación de capitales, el más reciente
La Unidad Nacional de Inteligencia Financiera detectó 3 mil reportes de actividad bancaria sospechosos en el año 2014. De
Copyright © 2021. All Rights Reserved. Legalmente Hablando