GAFI Archive

Conozca quiénes son y cómo operan los lavadores de dinero profesionales

Siendo una parte importante dentro de la agenda del crimen organizado, el blanqueo de capitales se

Rebolledo Consulting Group y ACFCS firman importante alianza para la prevención de delitos financieros

Miami.- Rebolledo Consulting Group (RCG)  y la Asociación de Especialistas Certificados en Delitos Financieros (ACFCS) firmaron

Crimen organizado en Venezuela ha lavado unos 800 mil millones de dólares

  El magistrado en el exilio, Alejandro Rebolledo, reveló que según sus investigaciones sobre el crimen

Venezuela: Recuperación de Bienes en un Estado Mafioso

La recuperación de los bienes venezolanos será vital para ayudar al país a salir del foso

Reconversión monetaria incrementará riesgos de lavado de dinero en Venezuela

La nueva reconversión monetaria que se implementará en Venezuela no solo parece estar destinada al fracaso,

Abogado penalista busca romper récord con disertación sobre crimen organizado

Alejandro Rebolledo, que integra el Tribunal Supremo de Justicia venezolano en el exilio, impartirá una clase

Magistrado Alejandro Rebolledo: Los delitos de la delincuencia organizada no van a quedar impunes

  La fuga, un nuevo capítulo del surrealismo trágico que abate a Venezuela, se produce en

En Postgrado de la UCV recibieron Clase Magistral sobre lavado de dinero en Venezuela

• Fue realizada por Alejandro Rebolledo, director el Instituto de Altos Estudios de Derecho, para sus

Alejandro Rebolledo: Fiscalía y AN deben investigar a venezolanos involucrados con red de delitos en los #Panamapapers

“La red de sobornos, corrupción y lavado de dinero en Venezuela, ya tiene pruebas de nombres,

Rebolledo: Es responsabilidad de la Fiscal actuar ante lavado de dinero

Enmillyn Araujo El abogado especialista en delito organizado y antilavado y  director del Instituto de Altos Estudios