Etiqueta: GAFI

Alejandro Rebolledo

El contrabando como generador del lavado de dinero

El Contrabando como generador del lavado de dinero Por Alejandro Rebolledo @arebolledo1 Venezuela es un país vulnerable al lavado de dinero debido a la proximidad con naciones productoras de drogas, las debilidades que...

La recompensa: Factor determinante en la Recuperación de los Bienes de Venezuela

Los miles de millones de dólares que han sido robados de las arcas del país, serán necesarios para  la recuperación de la hoy devastada Venezuela, victima de la delincuencia organizada que...
Alejandro Rebolledo

Conozca quiénes son y cómo operan los lavadores de dinero profesionales

Siendo una parte importante dentro de la agenda del crimen organizado, el blanqueo de capitales se ha convertido en toda una profesión delictiva en la que incluso existen diferentes tipos de...
Alejandro Rebolledo

Rebolledo Consulting Group y ACFCS firman importante alianza para la prevención de delitos financieros

Miami.- Rebolledo Consulting Group (RCG)  y la Asociación de Especialistas Certificados en Delitos Financieros (ACFCS) firmaron una alianza estratégica. La alianza busca actualizar conocimientos y estrategias ante los retos que representa la...
Alejandro Rebolledo

Crimen organizado en Venezuela ha lavado unos 800 mil millones de dólares

El magistrado en el exilio, Alejandro Rebolledo, reveló que según sus investigaciones sobre el crimen organizado en Venezuela, se han lavado al menos 800 mil millones de dólares en operaciones que...
Alejandro Rebolledo

Venezuela: Recuperación de Bienes en un Estado Mafioso

La recuperación de los bienes venezolanos será vital para ayudar al país a salir del foso financiero en el que está sumergido en la actualidad, debido a que la corrupción ha...
Alejandro Rebolledo

Reconversión monetaria incrementará riesgos de lavado de dinero en Venezuela

La nueva reconversión monetaria que se implementará en Venezuela no solo parece estar destinada al fracaso, en tanto no podrá tapar la exorbitante inflación que azota al país petrolero, sino además...
Alejandro Rebolledo

Abogado penalista busca romper récord con disertación sobre crimen organizado

Alejandro Rebolledo, que integra el Tribunal Supremo de Justicia venezolano en el exilio, impartirá una clase magistral en Miami Dade College sobre este fenómeno en el que Florida destaca como uno...
Alejandro Rebolledo

Magistrado Alejandro Rebolledo: Los delitos de la delincuencia organizada no van a quedar impunes

La fuga, un nuevo capítulo del surrealismo trágico que abate a Venezuela, se produce en vísperas de que mañana se constituya y juramente, en las instalaciones de la Organización de Estados...
Alejandro Rebolledo

En Postgrado de la UCV recibieron Clase Magistral sobre lavado de dinero en Venezuela

• Fue realizada por Alejandro Rebolledo, director el Instituto de Altos Estudios de Derecho, para sus colegas profesores y alumnos de postgrado de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de...

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