GAFI Archive
La recompensa: Factor determinante en la Recuperación de los Bienes de Venezuela
Los miles de millones de dólares que han sido robados de las arcas del país, serán
18/1/2019
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Conozca quiénes son y cómo operan los lavadores de dinero profesionales
Siendo una parte importante dentro de la agenda del crimen organizado, el blanqueo de capitales se
10/11/2018
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Rebolledo Consulting Group y ACFCS firman importante alianza para la prevención de delitos financieros
Miami.- Rebolledo Consulting Group (RCG) y la Asociación de Especialistas Certificados en Delitos Financieros (ACFCS) firmaron
21/9/2018
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Crimen organizado en Venezuela ha lavado unos 800 mil millones de dólares
El magistrado en el exilio, Alejandro Rebolledo, reveló que según sus investigaciones sobre el crimen
19/5/2018
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Venezuela: Recuperación de Bienes en un Estado Mafioso
La recuperación de los bienes venezolanos será vital para ayudar al país a salir del foso
17/5/2018
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Reconversión monetaria incrementará riesgos de lavado de dinero en Venezuela
La nueva reconversión monetaria que se implementará en Venezuela no solo parece estar destinada al fracaso,
4/4/2018
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Abogado penalista busca romper récord con disertación sobre crimen organizado
Alejandro Rebolledo, que integra el Tribunal Supremo de Justicia venezolano en el exilio, impartirá una clase
18/2/2018
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Magistrado Alejandro Rebolledo: Los delitos de la delincuencia organizada no van a quedar impunes
La fuga, un nuevo capítulo del surrealismo trágico que abate a Venezuela, se produce en
11/10/2017
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En Postgrado de la UCV recibieron Clase Magistral sobre lavado de dinero en Venezuela
• Fue realizada por Alejandro Rebolledo, director el Instituto de Altos Estudios de Derecho, para sus
22/4/2016
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Alejandro Rebolledo: Fiscalía y AN deben investigar a venezolanos involucrados con red de delitos en los #Panamapapers
“La red de sobornos, corrupción y lavado de dinero en Venezuela, ya tiene pruebas de nombres,
5/4/2016
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