Etiqueta: GAFI
El contrabando como generador del lavado de dinero
El Contrabando como generador del lavado de dinero
Por Alejandro Rebolledo @arebolledo1
Venezuela es un país vulnerable al lavado de dinero debido a la proximidad con naciones productoras de drogas, las debilidades que...
La recompensa: Factor determinante en la Recuperación de los Bienes de Venezuela
Los miles de millones de dólares que han sido robados de las arcas del país, serán necesarios para la recuperación de la hoy devastada Venezuela, victima de la delincuencia organizada que...
Conozca quiénes son y cómo operan los lavadores de dinero profesionales
Siendo una parte importante dentro de la agenda del crimen organizado, el blanqueo de capitales se ha convertido en toda una profesión delictiva en la que incluso existen diferentes tipos de...
Rebolledo Consulting Group y ACFCS firman importante alianza para la prevención de delitos financieros
Miami.- Rebolledo Consulting Group (RCG) y la Asociación de Especialistas Certificados en Delitos Financieros (ACFCS) firmaron una alianza estratégica.
La alianza busca actualizar conocimientos y estrategias ante los retos que representa la...
Crimen organizado en Venezuela ha lavado unos 800 mil millones de dólares
El magistrado en el exilio, Alejandro Rebolledo, reveló que según sus investigaciones sobre el crimen organizado en Venezuela, se han lavado al menos 800 mil millones de dólares en operaciones que...
Venezuela: Recuperación de Bienes en un Estado Mafioso
La recuperación de los bienes venezolanos será vital para ayudar al país a salir del foso financiero en el que está sumergido en la actualidad, debido a que la corrupción ha...
Reconversión monetaria incrementará riesgos de lavado de dinero en Venezuela
La nueva reconversión monetaria que se implementará en Venezuela no solo parece estar destinada al fracaso, en tanto no podrá tapar la exorbitante inflación que azota al país petrolero, sino además...
Abogado penalista busca romper récord con disertación sobre crimen organizado
Alejandro Rebolledo, que integra el Tribunal Supremo de Justicia venezolano en el exilio, impartirá una clase magistral en Miami Dade College sobre este fenómeno en el que Florida destaca como uno...
Magistrado Alejandro Rebolledo: Los delitos de la delincuencia organizada no van a quedar impunes
La fuga, un nuevo capítulo del surrealismo trágico que abate a Venezuela, se produce en vísperas de que mañana se constituya y juramente, en las instalaciones de la Organización de Estados...
En Postgrado de la UCV recibieron Clase Magistral sobre lavado de dinero en Venezuela
• Fue realizada por Alejandro Rebolledo, director el Instituto de Altos Estudios de Derecho, para sus colegas profesores y alumnos de postgrado de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de...
