Etiqueta: fraude

Alejandro Rebolledo: Estos nuevos cargos judiciales ponen en evidencia al régimen de Nicolás Maduro...

Alejandro Rebolledo: Cargos judiciales ponen en evidencia al régimen de Nicolás Maduro Cargos judiciales ponen en evidencia al régimen de Nicolás Maduro. El magistrado Alejandro Rebolledo, especialista antilavado de...
Alejandro Rebolledo

Magistrado venezolano Alejandro Rebolledo afirma que Maduro sólo debe obtener más sanciones por la...

El magistrado venezolano Alejandro Rebolledo , considera que “el régimen criminal de Maduro en Venezuela sólo debe obtener – de la comunidad internacional – sanciones y en consecuencia el bloqueo de...
Alejandro Rebolledo

El contrabando como generador del lavado de dinero

El Contrabando como generador del lavado de dinero Por Alejandro Rebolledo @arebolledo1 Venezuela es un país vulnerable al lavado de dinero debido a la proximidad con naciones productoras de drogas, las debilidades que...
Alejandro Rebolledo

Alejandro Rebolledo: Necesario apoyo de la región para el congelamiento de activos del régimen...

El magistrado venezolano Alejandro Rebolledo, dijo que es necesario el apoyo de la región para el congelamiento de activos del régimen de Nicolás Maduro, a propósito de la Cumbre...
Alejandro Rebolledo

Magistrado Alejandro Rebolledo y el riesgos de usar la cuenta Zelle en Venezuela

El avance de la dolarización transaccional en Venezuela ha creado un camino amigable para el uso de otros canales electrónicos que permiten mover dinero en divisas sin necesidad de...
Alejandro Rebolledo

Venezuela: Modelo socioeconómico del régimen está hecho para la corrupción

Modelo socioeconómico del régimen está hecho para la corrupción “Si quieres derrotar la corrupción debes estar listo para enviar a la cárcel a tus amigos y familiares”, afirmó en su...
Alejandro Rebolledo

Magistrado Rebolledo: La Ley Anticorrupción de EE.UU, acorrala a corruptos del mundo

La Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA), es una ley de EE.UU. destinada a combatir el soborno de funcionarios extranjeros. No importa que no haya ciudadanos estadounidenses...
Alejandro Rebolledo

Magistrado Alejandro Rebolledo: Venezuela es territorio seguro del narcotráfico

Venezuela territorio del seguro para el narcotráfico Venezuela territorio del seguro para el narcotráfico Magistrado Alejandro Rebolledo: Venezuela es territorio del narcotráfico Las declaraciones del almirante al...
Alejandro Rebolledo

Alejandro Rebolledo: Sanciones de EE.UU a España es la muerte financiera de los cómplices...

Hace unos días se pudo conocer, a través de la agencia norteamericana de noticias Bloomberg, que la administración del presidente Donald Trump estaría evaluando la posibilidad de sancionar al gobierno español por sus...
Alejandro Rebolledo

Alejandro Rebolledo conmemora el 29 de Oct: “Día Nacional de la Prevención del Lavado...

La UNODC acordó que cada 29 de octubre se celebre el “Día Nacional de la Prevención del Lavado de Dinero” para crear consciencia y una cultura anti lavado, que...

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