fraude Archive

¿Cuáles son los países que más lavan dinero del crimen organizado?

Afirmó Alejandro Rebolledo que: “El crimen organizado penetra los países a través del lavado de dinero,

Reconversión monetaria incrementará riesgos de lavado de dinero en Venezuela

La nueva reconversión monetaria que se implementará en Venezuela no solo parece estar destinada al fracaso,

Video de un colectivo demuestra cómo el crimen organizado tiene el control total en Venezuela

Una grabación de video difundida por algunas redes sociales, es una evidente amenaza para quienes pretendan

Alejandro Rebolledo dará clase magistral en Miami sobre mafias venezolanas

El Dr Alejandro Rebolledo, abogado penalista especialista en prevención de crimen organizado y Magistrado de la

Prevención del crimen organizado toma Miami-Dade

El próximo 8 y 9 de marzo en el North Campus del Miami Dade College, se

Alejandro Rebolledo dictará la Clase Magistral más larga sobre prevención de crimen organizado

El doctor Alejandro Rebolledo, abogado penalista, especialista en prevención de crimen organizado y creador de la

El Miami Dade College y Rebolledo Consulting Group realizarán la Clase Magistral más larga en Prevención de Crimen Organizado

Escuela de Justicia del MDC en alianza con International Solidarity for Human Rights y Rebolledo Consulting

Alejandro Rebolledo: La Lista OFAC es la muerte financiera de sancionados y su entorno

El magistrado del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, Alejandro Rebolledo, resaltó la importancia de las

Alejandro Rebolledo: “El alcance de OFAC significa la muerte financiera de los sancionados y su entorno

Alejandro Rebolledo: La Corrupción es el Estado mismo

Según la Organización de las Naciones Unidas “Cada año se paga un billón de dólares en