Etiqueta: fraude

Conozca quiénes son y cómo operan los lavadores de dinero profesionales

Siendo una parte importante dentro de la agenda del crimen organizado, el blanqueo de capitales se ha convertido en toda una profesión delictiva en la que incluso existen diferentes tipos de...

¿Cuáles son los países que más lavan dinero del crimen organizado?

Afirmó Alejandro Rebolledo que: “El crimen organizado penetra los países a través del lavado de dinero, los paraísos fiscales, la corrupción y el narcotráfico, entre otros delitos, para lograr espacio dentro...

Reconversión monetaria incrementará riesgos de lavado de dinero en Venezuela

La nueva reconversión monetaria que se implementará en Venezuela no solo parece estar destinada al fracaso, en tanto no podrá tapar la exorbitante inflación que azota al país petrolero, sino además...

Video de un colectivo demuestra cómo el crimen organizado tiene el control total en...

Una grabación de video difundida por algunas redes sociales, es una evidente amenaza para quienes pretendan ir en contra del chavismo en las elecciones presidenciales del 22 de abril en Venezuela. Chavistas...

Alejandro Rebolledo dará clase magistral en Miami sobre mafias venezolanas

El Dr Alejandro Rebolledo, abogado penalista especialista en prevención de crimen organizado y Magistrado de la Sala de Casación Penal del TSJ (AN) ampliamente conocido por ser el creador de la...

Prevención del crimen organizado toma Miami-Dade

El próximo 8 y 9 de marzo en el North Campus del Miami Dade College, se dictará la clase magistral más prolongada en prevención de crimen organizado. El objetivo es llamar la...

Alejandro Rebolledo dictará la Clase Magistral más larga sobre prevención de crimen organizado

El doctor Alejandro Rebolledo, abogado penalista, especialista en prevención de crimen organizado y creador de la Conferencias Internacionales sobre prevención de lavado de dinero, riesgo y fraude en Venezuela y América...

El Miami Dade College y Rebolledo Consulting Group realizarán la Clase Magistral más larga...

Escuela de Justicia del MDC en alianza con International Solidarity for Human Rights y Rebolledo Consulting Group presentarán al Dr. Alejandro Rebolledo, especialista en crimen organizado, quien intentará establecer un Récord...

Alejandro Rebolledo: La Lista OFAC es la muerte financiera de sancionados y su entorno

El magistrado del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, Alejandro Rebolledo, resaltó la importancia de las nuevas sanciones impuestas por Estados Unidos contra cuatro miembros de la Fuerza Armada Nacional. “El alcance...

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