Etiqueta: Escritorio Juridico Alejandro Rebolledo

Conozca quiénes son y cómo operan los lavadores de dinero profesionales

Siendo una parte importante dentro de la agenda del crimen organizado, el blanqueo de capitales se ha convertido en toda una profesión delictiva en la que incluso existen diferentes tipos de...

Aumenta lista de venezolanos corruptos en Estados Unidos

https://www.youtube.com/watch?v=aA-NGdB6xi8  

Hay individuos vinculados al chavismo con profundos nexos al narcotráfico

Tareck El Aissami. El nombre del Vicepresidente Ejecutivo de Venezuela ha estado esta semana en boca de la mayoría de los latinoramericanos, debido a la decisión del Departamento del Tesoro de Estados...

Revisión de Expedientes Migratorios de Venezolanos en los EEUU

@arebolledo1 Frecuentemente muchos venezolanos, son señalados de estar involucrados de ser autores o participes en delitos de delincuencia organizada, como trafico de drogas, soborno, lavado de dinero, corrupción, terrorismo, tráfico de personas...

En Postgrado de la UCV recibieron Clase Magistral sobre lavado de dinero en Venezuela

• Fue realizada por Alejandro Rebolledo, director el Instituto de Altos Estudios de Derecho, para sus colegas profesores y alumnos de postgrado de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de...

Alejandro Rebolledo: Fiscalía y AN deben investigar a venezolanos involucrados con red de delitos...

“La red de sobornos, corrupción y lavado de dinero en Venezuela, ya tiene pruebas de nombres, apellidos, vinculados, países y bancos donde ocultan el dinero. Es hora de que la Fiscalía...

Rebolledo: Es responsabilidad de la Fiscal actuar ante lavado de dinero

Enmillyn Araujo El abogado especialista en delito organizado y antilavado y  director del Instituto de Altos Estudios de Derecho, Alejandro Rebolledo, indicó que su organización no solo propone la reforma de la Ley Contra la...

Presentaron a la AN reforma de ley contra financiamiento al terrorismo

El proyecto permitirá fortalecer la base legal necesaria e incorporar herramientas efectivas en el ordenamiento jurídico EL NACIONAL WEB 25 de marzo 2016 - 09:02 pm Abogados penalistas presentaron ante la Comisión de...

Aceptada en la AN proyecto de reforma de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia...

  Sera analizada y discutida en las próximas sesiones como un instrumento legislativo que permita ampliar e ir creando procedimientos breves, eficaces y expeditos contra los delitos afines a la delincuencia organizada,...

Alejandro Rebolledo presentó en la Asamblea Nacional propuesta de Ley para la recuperación de...

La diputada a la Asamblea Nacional, Dennis Fernández recibió la propuesta de reforma parcial de la LOCDOFT realizada por Alejandro Rebolledo, director del Instituto de Altos Estudios de Derecho. El proyecto...

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