Etiqueta: EEUU

Conozca quiénes son y cómo operan los lavadores de dinero profesionales

Siendo una parte importante dentro de la agenda del crimen organizado, el blanqueo de capitales se ha convertido en toda una profesión delictiva en la que incluso existen diferentes tipos de...

Revisión de Expedientes Migratorios de Venezolanos en los EEUU

@arebolledo1 Frecuentemente muchos venezolanos, son señalados de estar involucrados de ser autores o participes en delitos de delincuencia organizada, como trafico de drogas, soborno, lavado de dinero, corrupción, terrorismo, tráfico de personas...

Venezuela podría entrar en ‘lista negra’ por no combatir blanqueo de capitales

Por: Yenny García Logaldo Edición 962 - 07/10/2015 Sólo en 2014, tres mil denuncias sobre operaciones sospechosas se entregaron al Ministerio Público de Venezuela Las naciones que integran el GAFI se han comprometido a...

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