Etiqueta: EEUU

Magistrado Alejandro Rebolledo denunció que la delincuencia organizada tiene el control de Venezuela

El Magistrado Alejandro Rebolledo denunció que las mafias chinas, sirias, turcas, rusas, colombianas y mexicanas, conjuntamente con el régimen de Maduro, controlan los negocios ilícitos en Venezuela.

Magistrado Rebolledo: Mafias internacionales operan libremente desde Venezuela

El jurista venezolano Alejandro Rebolledo, quien posee experiencia en investigaciones sobre lavado de dinero, señala que las mafias china, rusa y turca tienen el control de sectores clave de...

Magistrado Alejandro Rebolledo: Fraude financiero, extorsión, narcotráfico, sobornos y contrabando son los pilares del...

Desde la Conferencia Internacional “Así se lava el Dinero de Venezuela” realizada en el Hotel Intercontinental en Doral, Florida. El Magistrado de Venezuela, en el exilio y especialista en...

Conozca quiénes son y cómo operan los lavadores de dinero profesionales

Siendo una parte importante dentro de la agenda del crimen organizado, el blanqueo de capitales se ha convertido en toda una profesión delictiva en la que incluso existen diferentes tipos de...

Revisión de Expedientes Migratorios de Venezolanos en los EEUU

@arebolledo1 Frecuentemente muchos venezolanos, son señalados de estar involucrados de ser autores o participes en delitos de delincuencia organizada, como trafico de drogas, soborno, lavado de dinero, corrupción, terrorismo, tráfico de personas...

Venezuela podría entrar en ‘lista negra’ por no combatir blanqueo de capitales

Por: Yenny García Logaldo Edición 962 - 07/10/2015 Sólo en 2014, tres mil denuncias sobre operaciones sospechosas se entregaron al Ministerio Público de Venezuela Las naciones que integran el GAFI se han comprometido a...

Más popular

Recientes

Libros