Etiqueta: EEUU

Magistrado Rebolledo sobre citación a Guaidó: Todas las actuaciones de la Fiscalía y TSJ...

El magistrado al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en el exilio Alejandro Rebolledo, se refirió este martes a la citación pública que hizo el fiscal puesto del régimen de...

Alejandro Rebolledo: Recompensas de EE.UU apuntan a romper alianzas dentro del régimen

Alejandro Rebolledo: Recompensas de EE.UU apuntan a romper alianzas dentro del régimen. El magistrado Rebolledo es miembro del Tribunal Supremo de Justicia en el exilio...
Alejandro-Rebolledo

El Magistrado Rebolledo alerta sobre las consecuencias del mal uso de Zelle

El Magistrado Rebolledo sobre el mal uso de Zelle: “Mientras en Estados Unidos muchos han sido víctimas de fraude al pagar productos o servicios a través de Zelle, en Venezuela hay hasta casos...
Alejandro Rebolledo

Magistrado Alejandro Rebolledo: Fraude financiero, extorsión, narcotráfico, sobornos y contrabando son los pilares del...

Desde la Conferencia Internacional “Así se lava el Dinero de Venezuela” realizada en el Hotel Intercontinental en Doral, Florida. El Magistrado de Venezuela, en el exilio y especialista en...
Alejandro Rebolledo

Conozca quiénes son y cómo operan los lavadores de dinero profesionales

Siendo una parte importante dentro de la agenda del crimen organizado, el blanqueo de capitales se ha convertido en toda una profesión delictiva en la que incluso existen diferentes tipos de...

Revisión de Expedientes Migratorios de Venezolanos en los EEUU

@arebolledo1 Frecuentemente muchos venezolanos, son señalados de estar involucrados de ser autores o participes en delitos de delincuencia organizada, como trafico de drogas, soborno, lavado de dinero, corrupción, terrorismo, tráfico de personas...

Venezuela podría entrar en ‘lista negra’ por no combatir blanqueo de capitales

Por: Yenny García Logaldo Edición 962 - 07/10/2015 Sólo en 2014, tres mil denuncias sobre operaciones sospechosas se entregaron al Ministerio Público de Venezuela Las naciones que integran el GAFI se han comprometido a...

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