crimen organizado Archive

La recompensa: Factor determinante en la Recuperación de los Bienes de Venezuela

Los miles de millones de dólares que han sido robados de las arcas del país, serán

El chavismo deja una estela de corrupción en dos décadas de revolución bolivariana

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, dice que ningún gobierno del mundo combate la corrupción como el suyo.

Conozca quiénes son y cómo operan los lavadores de dinero profesionales

Siendo una parte importante dentro de la agenda del crimen organizado, el blanqueo de capitales se

EE.UU profundiza investigación a operadores financieros y empresarios de seguros

Alejandro Rebolledo afirmó: “Desde hace mucho tiempo las autoridades americanas están tras los pasos de intermediarios,

Rebolledo Consulting Group y ACFCS firman importante alianza para la prevención de delitos financieros

Miami.- Rebolledo Consulting Group (RCG)  y la Asociación de Especialistas Certificados en Delitos Financieros (ACFCS) firmaron

¿Cuáles son los países que más lavan dinero del crimen organizado?

Afirmó Alejandro Rebolledo que: “El crimen organizado penetra los países a través del lavado de dinero,

Nueva normativa del FinCEN acorrala a delincuentes financieros

  Afirmó el magistrado al TSJ, Alejandro Rebolledo: “Es normal que en el mundo de los

Alejandro Rebolledo: Las sanciones acorralan a chavistas mafiosos

El magistrado afirmó que el chavismo ha convertido a Venezuela en un “estado mafioso” que se

Crimen organizado en Venezuela ha lavado unos 800 mil millones de dólares

  El magistrado en el exilio, Alejandro Rebolledo, reveló que según sus investigaciones sobre el crimen

Venezuela: Recuperación de Bienes en un Estado Mafioso

La recuperación de los bienes venezolanos será vital para ayudar al país a salir del foso