Etiqueta: crimen organizado

La recompensa: Factor determinante en la Recuperación de los Bienes de Venezuela

Los miles de millones de dólares que han sido robados de las arcas del país, serán necesarios para  la recuperación de la hoy devastada Venezuela, victima de la delincuencia organizada que...

El chavismo deja una estela de corrupción en dos décadas de revolución bolivariana

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, dice que ningún gobierno del mundo combate la corrupción como el suyo. Su conclusión contrasta con los indicadores de Transparencia Internacional, que sitúan a Venezuela como el país más...

Conozca quiénes son y cómo operan los lavadores de dinero profesionales

Siendo una parte importante dentro de la agenda del crimen organizado, el blanqueo de capitales se ha convertido en toda una profesión delictiva en la que incluso existen diferentes tipos de...

EE.UU profundiza investigación a operadores financieros y empresarios de seguros

Alejandro Rebolledo afirmó: “Desde hace mucho tiempo las autoridades americanas están tras los pasos de intermediarios, la sentencia a Matthias Krull, es una muestra como las autoridades de EE. UU, profundizan...

Rebolledo Consulting Group y ACFCS firman importante alianza para la prevención de delitos financieros

Miami.- Rebolledo Consulting Group (RCG)  y la Asociación de Especialistas Certificados en Delitos Financieros (ACFCS) firmaron una alianza estratégica. La alianza busca actualizar conocimientos y estrategias ante los retos que representa la...

¿Cuáles son los países que más lavan dinero del crimen organizado?

Afirmó Alejandro Rebolledo que: “El crimen organizado penetra los países a través del lavado de dinero, los paraísos fiscales, la corrupción y el narcotráfico, entre otros delitos, para lograr espacio dentro...

Nueva normativa del FinCEN acorrala a delincuentes financieros

  Afirmó el magistrado al TSJ, Alejandro Rebolledo: "Es normal que en el mundo de los negocios existan empresas offshore, lo anormal es que la delincuencia organizada, como organización, pueda tener esa...

Alejandro Rebolledo: Las sanciones acorralan a chavistas mafiosos

El magistrado afirmó que el chavismo ha convertido a Venezuela en un “estado mafioso” que se sostiene gracias a la delincuencia organizada internacional. Pero, aún así, comentó, las sanciones internacionales mantienen desesperados...

Crimen organizado en Venezuela ha lavado unos 800 mil millones de dólares

  El magistrado en el exilio, Alejandro Rebolledo, reveló que según sus investigaciones sobre el crimen organizado en Venezuela, se han lavado al menos 800 mil millones de dólares en operaciones que...

Venezuela: Recuperación de Bienes en un Estado Mafioso

La recuperación de los bienes venezolanos será vital para ayudar al país a salir del foso financiero en el que está sumergido en la actualidad, debido a que la corrupción ha...

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