septiembre 22, 2019

Etiqueta: corrupción

Alejandro Rebolledo: Tráfico ilegal del oro en Venezuela puede amasar más de US$7 mil...

El Magistrado en el exilio del TSJ de Venezuela y experto en delincuencia organizada doctor Alejandro Rebolledo denunció que el tráfico ilegal de oro es un problema que cada...

Alejandro Rebolledo: Desde Venezuela se han lavado unos 800 mil millones de dólares

Desde Venezuela se han lavado aproximadamente 800 mil millones de dólares, denunció el magistrado y experto en delincuencia organizada Alejandro Rebolledo, en su programa Legalmente Hablando.

Los lunes con el programa “Legalmente Hablando” a cargo del Magistrado Alejandro Rebolledo

Mañana lunes 16 de septiembre y todos los lunes, saldrá el espacio “Legalmente Hablando”, conducido por el Magistrado venezolano en el exilio, Alejandro Rebolledo y transmitido por @MiamiMundo en todas sus plataformas, para...

Magistrado Alejandro Rebolledo denunció que la delincuencia organizada tiene el control de Venezuela

El Magistrado Alejandro Rebolledo denunció que las mafias chinas, sirias, turcas, rusas, colombianas y mexicanas, conjuntamente con el régimen de Maduro, controlan los negocios ilícitos en Venezuela.

Magistrado Rebolledo: Mafias internacionales operan libremente desde Venezuela

El jurista venezolano Alejandro Rebolledo, quien posee experiencia en investigaciones sobre lavado de dinero, señala que las mafias china, rusa y turca tienen el control de sectores clave de...

La recompensa: Factor determinante en la Recuperación de los Bienes de Venezuela

Los miles de millones de dólares que han sido robados de las arcas del país, serán necesarios para  la recuperación de la hoy devastada Venezuela, victima de la delincuencia organizada que...

El chavismo deja una estela de corrupción en dos décadas de revolución bolivariana

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, dice que ningún gobierno del mundo combate la corrupción como el suyo. Su conclusión contrasta con los indicadores de Transparencia Internacional, que sitúan a Venezuela como el país más...

Conozca quiénes son y cómo operan los lavadores de dinero profesionales

Siendo una parte importante dentro de la agenda del crimen organizado, el blanqueo de capitales se ha convertido en toda una profesión delictiva en la que incluso existen diferentes tipos de...

Rebolledo Consulting Group y ACFCS firman importante alianza para la prevención de delitos financieros

Miami.- Rebolledo Consulting Group (RCG)  y la Asociación de Especialistas Certificados en Delitos Financieros (ACFCS) firmaron una alianza estratégica. La alianza busca actualizar conocimientos y estrategias ante los retos que representa la...

Corrupción: el problema que Latinoamérica intenta atacar en la cumbre en Lima

La corrupción como tema principal de la Cumbre de las Américas no podía ocurrir en un mejor momento, considerando la forma en que el caso Odebrecht ha salpicado a gobiernos de...

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