Etiqueta: CICPC

Alejandro Rebolledo

El contrabando como generador del lavado de dinero

El Contrabando como generador del lavado de dinero Por Alejandro Rebolledo @arebolledo1 Venezuela es un país vulnerable al lavado de dinero debido a la proximidad con naciones productoras de drogas, las debilidades que...
Alejandro Rebolledo

En Postgrado de la UCV recibieron Clase Magistral sobre lavado de dinero en Venezuela

• Fue realizada por Alejandro Rebolledo, director el Instituto de Altos Estudios de Derecho, para sus colegas profesores y alumnos de postgrado de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de...

Alejandro Rebolledo: Fiscalía y AN deben investigar a venezolanos involucrados con red de delitos...

“La red de sobornos, corrupción y lavado de dinero en Venezuela, ya tiene pruebas de nombres, apellidos, vinculados, países y bancos donde ocultan el dinero. Es hora de que la Fiscalía...

Presentaron a la AN reforma de ley contra financiamiento al terrorismo

El proyecto permitirá fortalecer la base legal necesaria e incorporar herramientas efectivas en el ordenamiento jurídico EL NACIONAL WEB 25 de marzo 2016 - 09:02 pm Abogados penalistas presentaron ante la Comisión de...
ALEJANDRO REBOLLEDO

Alejandro Rebolledo presentó en la Asamblea Nacional propuesta de Ley para la recuperación de...

La diputada a la Asamblea Nacional, Dennis Fernández recibió la propuesta de reforma parcial de la LOCDOFT realizada por Alejandro Rebolledo, director del Instituto de Altos Estudios de Derecho. El proyecto...

El Estado Paralelo

@arebolledo1 Cabe indicar que los grupos de delincuencia organizada actúan con el objetivo de maximizar sus beneficios y minimizar el riesgo de que la policía frustre las actividades de sus miembros y...

La corrupción y la incapacidad generalizada de las políticas de seguridad y justicia

La violencia ha tomado en la Región, especialmente en Venezuela, dimensiones y formas nunca antes vistas, lo que causa un daño irremediable contra las personas, las familias y las comunidades, debilitando...

Así gobierna la delincuencia en Venezuela

@arebolledo1 El show que realizaron los reclusos del centro penitenciario del Edo Nueva Esparta, no refleja sino el más profundo fracaso de la política penitenciaria seguida en estos años. siempre el tema...
Alejandro Rebolledo

Estrategias para atrapar a los culpables de la corrupción en Venezuela

@arebolledo1 La investigación de los delitos de legitimación de capitales y corrupción en Venezuela debe tener un objetivo claro que es identificar e individualizar aquellas personas y empresas vinculadas en tales delitos...

El Poder de la delicuencia organizada en Venezuela

@arebolledo1 La delincuencia organizada sigue avanzando de manera acelerada en Venezuela, controlando instituciones para manejarlas a su antojo, poniendo de rodillas al sector economico y por ende a la famila venezolana,  la...

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