Etiqueta: Bancos

La recompensa: Factor determinante en la Recuperación de los Bienes de Venezuela

Los miles de millones de dólares que han sido robados de las arcas del país, serán necesarios para  la recuperación de la hoy devastada Venezuela, victima de la delincuencia organizada que...

EE.UU profundiza investigación a operadores financieros y empresarios de seguros

Alejandro Rebolledo afirmó: “Desde hace mucho tiempo las autoridades americanas están tras los pasos de intermediarios, la sentencia a Matthias Krull, es una muestra como las autoridades de EE. UU, profundizan...

Rebolledo Consulting Group y ACFCS firman importante alianza para la prevención de delitos financieros

Miami.- Rebolledo Consulting Group (RCG)  y la Asociación de Especialistas Certificados en Delitos Financieros (ACFCS) firmaron una alianza estratégica. La alianza busca actualizar conocimientos y estrategias ante los retos que representa la...

Reconversión monetaria incrementará riesgos de lavado de dinero en Venezuela

La nueva reconversión monetaria que se implementará en Venezuela no solo parece estar destinada al fracaso, en tanto no podrá tapar la exorbitante inflación que azota al país petrolero, sino además...

Magistrado Alejandro Rebolledo: Venezuela es un Estado mafioso

El integrante del Tribunal Supremo de Justicia, quien busca establecer un record Guinness en marzo próximo, sostuvo que las mafias rusa y china, y otras organizaciones delictivas respaldan al chavismo. El magistrado...

Abogado penalista busca romper récord con disertación sobre crimen organizado

Alejandro Rebolledo, que integra el Tribunal Supremo de Justicia venezolano en el exilio, impartirá una clase magistral en Miami Dade College sobre este fenómeno en el que Florida destaca como uno...

Alejandro Rebolledo dará clase magistral en Miami sobre mafias venezolanas

El Dr Alejandro Rebolledo, abogado penalista especialista en prevención de crimen organizado y Magistrado de la Sala de Casación Penal del TSJ (AN) ampliamente conocido por ser el creador de la...

Revisión de Expedientes Migratorios de Venezolanos en los EEUU

@arebolledo1 Frecuentemente muchos venezolanos, son señalados de estar involucrados de ser autores o participes en delitos de delincuencia organizada, como trafico de drogas, soborno, lavado de dinero, corrupción, terrorismo, tráfico de personas...

Alejandro Rebolledo: Fiscalía y AN deben investigar a venezolanos involucrados con red de delitos...

“La red de sobornos, corrupción y lavado de dinero en Venezuela, ya tiene pruebas de nombres, apellidos, vinculados, países y bancos donde ocultan el dinero. Es hora de que la Fiscalía...

Rebolledo: Es responsabilidad de la Fiscal actuar ante lavado de dinero

Enmillyn Araujo El abogado especialista en delito organizado y antilavado y  director del Instituto de Altos Estudios de Derecho, Alejandro Rebolledo, indicó que su organización no solo propone la reforma de la Ley Contra la...

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