Bancos Archive

EE.UU profundiza investigación a operadores financieros y empresarios de seguros

Alejandro Rebolledo afirmó: “Desde hace mucho tiempo las autoridades americanas están tras los pasos de intermediarios,
Posted by: Alejandro Rebolledo 4/11/2018
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Rebolledo Consulting Group y ACFCS firman importante alianza para la prevención de delitos financieros

Miami.- Rebolledo Consulting Group (RCG)  y la Asociación de Especialistas Certificados en Delitos Financieros (ACFCS) firmaron
Posted by: Alejandro Rebolledo 21/9/2018
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Reconversión monetaria incrementará riesgos de lavado de dinero en Venezuela

La nueva reconversión monetaria que se implementará en Venezuela no solo parece estar destinada al fracaso,
Posted by: Alejandro Rebolledo 4/4/2018
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Magistrado Alejandro Rebolledo: Venezuela es un Estado mafioso

El integrante del Tribunal Supremo de Justicia, quien busca establecer un record Guinness en marzo próximo,
Posted by: Alejandro Rebolledo 27/2/2018
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Abogado penalista busca romper récord con disertación sobre crimen organizado

Alejandro Rebolledo, que integra el Tribunal Supremo de Justicia venezolano en el exilio, impartirá una clase
Posted by: Alejandro Rebolledo 18/2/2018
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Alejandro Rebolledo dará clase magistral en Miami sobre mafias venezolanas

El Dr Alejandro Rebolledo, abogado penalista especialista en prevención de crimen organizado y Magistrado de la
Posted by: Alejandro Rebolledo 16/2/2018
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Revisión de Expedientes Migratorios de Venezolanos en los EEUU

@arebolledo1 Frecuentemente muchos venezolanos, son señalados de estar involucrados de ser autores o participes en delitos
Posted by: Alejandro Rebolledo 25/4/2016
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Alejandro Rebolledo: Fiscalía y AN deben investigar a venezolanos involucrados con red de delitos en los #Panamapapers

“La red de sobornos, corrupción y lavado de dinero en Venezuela, ya tiene pruebas de nombres,
Posted by: Alejandro Rebolledo 5/4/2016
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Rebolledo: Es responsabilidad de la Fiscal actuar ante lavado de dinero

Enmillyn Araujo El abogado especialista en delito organizado y antilavado y  director del Instituto de Altos Estudios
Posted by: Alejandro Rebolledo 2/4/2016
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Presentaron a la AN reforma de ley contra financiamiento al terrorismo

El proyecto permitirá fortalecer la base legal necesaria e incorporar herramientas efectivas en el ordenamiento jurídico
Posted by: Alejandro Rebolledo 2/4/2016
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