Etiqueta: antilavado de dinero

Conozca quiénes son y cómo operan los lavadores de dinero profesionales

Siendo una parte importante dentro de la agenda del crimen organizado, el blanqueo de capitales se ha convertido en toda una profesión delictiva en la que incluso existen diferentes tipos de...

Rebolledo Consulting Group y ACFCS firman importante alianza para la prevención de delitos financieros

Miami.- Rebolledo Consulting Group (RCG)  y la Asociación de Especialistas Certificados en Delitos Financieros (ACFCS) firmaron una alianza estratégica. La alianza busca actualizar conocimientos y estrategias ante los retos que representa la...

Reconversión monetaria incrementará riesgos de lavado de dinero en Venezuela

La nueva reconversión monetaria que se implementará en Venezuela no solo parece estar destinada al fracaso, en tanto no podrá tapar la exorbitante inflación que azota al país petrolero, sino además...

Revisión de Expedientes Migratorios de Venezolanos en los EEUU

@arebolledo1 Frecuentemente muchos venezolanos, son señalados de estar involucrados de ser autores o participes en delitos de delincuencia organizada, como trafico de drogas, soborno, lavado de dinero, corrupción, terrorismo, tráfico de personas...

En Postgrado de la UCV recibieron Clase Magistral sobre lavado de dinero en Venezuela

• Fue realizada por Alejandro Rebolledo, director el Instituto de Altos Estudios de Derecho, para sus colegas profesores y alumnos de postgrado de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de...

Presentaron a la AN reforma de ley contra financiamiento al terrorismo

El proyecto permitirá fortalecer la base legal necesaria e incorporar herramientas efectivas en el ordenamiento jurídico EL NACIONAL WEB 25 de marzo 2016 - 09:02 pm Abogados penalistas presentaron ante la Comisión de...

Alejandro Rebolledo presentó en la Asamblea Nacional propuesta de Ley para la recuperación de...

La diputada a la Asamblea Nacional, Dennis Fernández recibió la propuesta de reforma parcial de la LOCDOFT realizada por Alejandro Rebolledo, director del Instituto de Altos Estudios de Derecho. El proyecto...

El Estado Paralelo

@arebolledo1 Cabe indicar que los grupos de delincuencia organizada actúan con el objetivo de maximizar sus beneficios y minimizar el riesgo de que la policía frustre las actividades de sus miembros y...

La corrupción y la incapacidad generalizada de las políticas de seguridad y justicia

La violencia ha tomado en la Región, especialmente en Venezuela, dimensiones y formas nunca antes vistas, lo que causa un daño irremediable contra las personas, las familias y las comunidades, debilitando...

Así gobierna la delincuencia en Venezuela

@arebolledo1 El show que realizaron los reclusos del centro penitenciario del Edo Nueva Esparta, no refleja sino el más profundo fracaso de la política penitenciaria seguida en estos años. siempre el tema...

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