antilavado de dinero Archive

Rebolledo Consulting Group y ACFCS firman importante alianza para la prevención de delitos financieros

Miami.- Rebolledo Consulting Group (RCG)  y la Asociación de Especialistas Certificados en Delitos Financieros (ACFCS) firmaron

Reconversión monetaria incrementará riesgos de lavado de dinero en Venezuela

La nueva reconversión monetaria que se implementará en Venezuela no solo parece estar destinada al fracaso,

Revisión de Expedientes Migratorios de Venezolanos en los EEUU

@arebolledo1 Frecuentemente muchos venezolanos, son señalados de estar involucrados de ser autores o participes en delitos

En Postgrado de la UCV recibieron Clase Magistral sobre lavado de dinero en Venezuela

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Presentaron a la AN reforma de ley contra financiamiento al terrorismo

El proyecto permitirá fortalecer la base legal necesaria e incorporar herramientas efectivas en el ordenamiento jurídico

Alejandro Rebolledo presentó en la Asamblea Nacional propuesta de Ley para la recuperación de activos

La diputada a la Asamblea Nacional, Dennis Fernández recibió la propuesta de reforma parcial de la

El Estado Paralelo

@arebolledo1 Cabe indicar que los grupos de delincuencia organizada actúan con el objetivo de maximizar sus

La corrupción y la incapacidad generalizada de las políticas de seguridad y justicia

La violencia ha tomado en la Región, especialmente en Venezuela, dimensiones y formas nunca antes vistas,

Así gobierna la delincuencia en Venezuela

@arebolledo1 El show que realizaron los reclusos del centro penitenciario del Edo Nueva Esparta, no refleja

Estrategias para atrapar a los culpables de la corrupción en Venezuela

@arebolledo1 La investigación de los delitos de legitimación de capitales y corrupción en Venezuela debe tener