septiembre 22, 2019

Etiqueta: Andorra

Revisión de Expedientes Migratorios de Venezolanos en los EEUU

@arebolledo1 Frecuentemente muchos venezolanos, son señalados de estar involucrados de ser autores o participes en delitos de delincuencia organizada, como trafico de drogas, soborno, lavado de dinero, corrupción, terrorismo, tráfico de personas...

En Postgrado de la UCV recibieron Clase Magistral sobre lavado de dinero en Venezuela

• Fue realizada por Alejandro Rebolledo, director el Instituto de Altos Estudios de Derecho, para sus colegas profesores y alumnos de postgrado de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de...

Alejandro Rebolledo: Fiscalía y AN deben investigar a venezolanos involucrados con red de delitos...

“La red de sobornos, corrupción y lavado de dinero en Venezuela, ya tiene pruebas de nombres, apellidos, vinculados, países y bancos donde ocultan el dinero. Es hora de que la Fiscalía...

Venezuela podría entrar en ‘lista negra’ por no combatir blanqueo de capitales

Por: Yenny García Logaldo Edición 962 - 07/10/2015 Sólo en 2014, tres mil denuncias sobre operaciones sospechosas se entregaron al Ministerio Público de Venezuela Las naciones que integran el GAFI se han comprometido a...

Propondrán red de información para la región en Conferencia Antilavado de Dinero

La XI Conferencia de Antilavado de Dinero se llevará a cabo entre el 17 y 18 de junio en la ciudad de Caracas Miguel Sánchez.- La fragilidad de las instituciones en la regulación...

Venezuela es débil para castigar el lavado de dinero

En los últimos meses se han destapado en el mundo varios casos de legitimación de capitales, el más reciente y emblemático el de la FIFA. El abogado experto en antilavado de...

Alejandro Rebolledo: La delincuencia organizada controla el mercado de divisas, repuestos y otros bienes

En medio de escándalos de corrupción, lavado de dinero, narcotráfico y fraude fiscal, el abogado Alejandro Rebolledo, especialista en la materia, explica que el gran problema de la región, y de...

De 3 mil reportes de actividad bancaria sospechosos en 2014, solo concluyeron 8

La Unidad Nacional de Inteligencia Financiera detectó 3 mil reportes de actividad bancaria sospechosos en el año 2014. De estos, solo 281 casospasaron a la Dirección contra Legitimación de Capitales, Delitos...

¿Conozca cómo se debe repatriar los bienes saqueados en Venezuela?

Oficial de cumplimiento evita actividades ilícitas. Como medida preventiva se debe mantener buena comunicación con las instituciones gubernamentales de otros países, para investigar y procesar los casos provenientes de los delitos de...

Caracas se convertirá en la capital del mundo contra el lavado de dinero

La XI Conferencia Internacional Antilavado de Dinero, Contra el Riesgo y El Fraude, permitirá que Caracas sea nuevamente el escenario para disertar acerca de las estrategias y métodos, para crear un...

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