Etiqueta: Alejandro Rebolledo Record Guinness
Obras de arte, refugio de los profesionales del lavado de dinero
El lavado de dinero a través de las transacciones con obras de arte es uno de los métodos más utilizados para realizar este delito.
Actualmente, los criminales se enfrentan a un problema vital:...
Alejandro Rebolledo en Panamá: La corrupción está arrastrando a gobiernos completos
Durante el XXII Congreso Hemisférico para la Prevención del Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y de la Proliferación de Armas Destrucción Masiva, el Dr. Alejandro Rebolledo sostuvo una interesante conversación...
¿Cuáles son los países que más lavan dinero del crimen organizado?
Afirmó Alejandro Rebolledo que: “El crimen organizado penetra los países a través del lavado de dinero, los paraísos fiscales, la corrupción y el narcotráfico, entre otros delitos, para lograr espacio dentro...
Alejandro Rebolledo: Las sanciones acorralan a chavistas mafiosos
El magistrado afirmó que el chavismo ha convertido a Venezuela en un “estado mafioso” que se sostiene gracias a la delincuencia organizada internacional.
Pero, aún así, comentó, las sanciones internacionales mantienen desesperados...
Cónsul de Miami habla del record Guinness de Alejandro Rebolledo sobre crimen organizado y...
El Sr. Lior Haiat, Cónsul General en Florida, Alabama, Mississippi y Puerto Rico, habló sobre la importancia que representa la Clase Magistral sobre el crimen organizado con la que el doctor...
Alejandro Rebolledo: La corrupción impide investigar el tráfico de drogas
El especialista en derecho penal y creador de las conferencias internacionales anuales sobre antilavado de dinero y contra el financiamiento al terrorismo en Venezuela, Alejandro Rebolledo, asegura que la enorme corrupción...
