Según explica el Magistrado Alejandro Rebolledo, sancionar a funcionarios del régimen de Venezuela, “es la mejor fórmula para arrinconar a los criminales y cómplices que controlan al país”. Plan de ayuda económica, incentivos a militares, ayuda a refugiados y sanciones a 25 miembros del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) son parte de la estrategia de la administración...
Los fideicomisos son uno de los tantos instrumentos bancarios que se han convertido en una gran herramienta para el lavado de dinero. Esto debido a que no solo garantizan el secreto bancario, sino que también ocultan a los verdaderos beneficiarios de los recursos depositados. El escándalo de los Panama Papers puso en evidencia este mecanismo, demostrando que...
Placa patrocinada por el doctor Alejandro Rebolledo colocada en el Camino de los Derechos Humanos, en el Camino Primitivo de Santiago en España. El Parque del Toral, en Pola de Allande, presume de la placa de bronce de la Ruta de los Derechos Humanos, que se van colocando a lo largo de las etapas del...
El auge que han tenido las criptomonedas en los últimos años las han convertido en refugio de capitales y en una de las inversiones más rentables -y arriesgadas-, que existen en la actualidad. Cuando bitcoin (BTC), la primera divisa digital, apareció en 2009 su valor era de menos de US$ 1. Sin embargo, para diciembre de...
El crimen organizado se caracteriza por su naturaleza transnacional, opacidad, flexibilidad, capacidad de adaptación y de recuperación, así como por su movilidad. Desestabiliza los cimientos políticos y económicos de los Estados y, a su vez, estimula círculos viciosos de inseguridad, en la medida en que los integrantes de las redes criminales pueden...
Aunque acabar con la corrupción no es sencillo, sí es posible minimizarla mediante herramientas eficaces orientadas a lograr el compromiso de los funcionarios de entidades, tanto públicas como privadas, para evitar que caigan en actos deshonestos, incentivando así la aplicación de herramientas de prevención, detección y gestión dentro de sus estructuras. De allí la...
Desde Venezuela se han lavado aproximadamente 800 billones de dólares desde el comienzo de la revolución bolivariana", explicó Rebolledo Tres importantes figuras internacionales están de acuerdo en que en Venezuela operan distintos grupos criminales que dificultan el fin del régimen de Nicolás Maduro. Reunidos en el foro celebrado en la Universidad San Ignacio, en la ciudad Doral en Miami, "El Poder del Crimen Organizado...
El magistrado venezolano Alejandro Rebolledo señaló que el mundo no debe olvidar que "la delincuencia organizada tiene el control de Venezuela" y se va a "resistir a perder un territorio tan vital. La situación de Venezuela es más compleja" que un problema político. Hay que decirle al mundo que el núcleo de la crisis no es "político", es "la...
Alejandro Rebolledo, abogado penalista, magistrado al TSJ de Venezuela y especialista antilavado de dinero contra el riesgo y el fraude y demás delitos afines a la delincuencia organizada. Afirmó que: “Las sanciones contra los corruptos y altos personeros del régimen de Maduro es la fórmula más efectiva para acorralarlos, por lo que es necesario respaldar las atribuciones constitucionales del Presidente...
Los miles de millones de dólares que han sido robados de las arcas del país, serán necesarios para  la recuperación de la hoy devastada Venezuela, victima de la delincuencia organizada que ha contaminado a todas las instituciones del Estado. Cotidianamente salen a relucir nuevos casos criminales que demuestran como billones de dólares saqueados al país terminaron en diversas cuentas privadas...

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