El Abogado Penalista, Alejandro Rebolledo habló con Nelson Bocaranda y Mariela Celis de su artículo “Chavistas que lavaron dinero en Andorra no se salvarán de la justicia” https://soundcloud.com/unionradionet-1/exitos-el-abogado-penalista-alejandro-rebolledo
@arebolledo1 Frecuentemente el venezolano se pregunta si es posible recuperar los bienes saqueados producto de la corrupción pública en el país. Siente impotencia, incredulidad, no consigue respuestas a infinidad de preguntas. Cómo es posible que se restrinja la adquisición de divisas, y que el ciudadano se vea impedido porque el mismo Estado no tiene la liquidez para proveerlas. Existen mecanismos, providencias,...
La investigación del Grupo Antiblanqueo de Andorra revela que dos asesores del ministro de Economía y Finanzas de Venezuela con pasaporte diplomático transferían grandes sumas a la cuenta del ex jefe de la División contra Drogas del Cicpc, Norman Puerta Valera. El policía fue detenido en 2010 en el principado por lavado de dinero. Uno de estos funcionarios tenía...
Alejandro Rebolledo, especialista antilavado de dinero, contra riesgos y fraudes financieros, fue invitado al “Foro Viabilidad y Alcances de la Ley de Repatriación de Capitales Forajidos y Lucha Contra el Saqueo Financiero a Venezuela”, realizado en Caracas por el Partido Social Cristiano Copei. El asesor y consultor explicó los pormenores de la problemática del crimen organizado, especialmente lo relacionado con...
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@arebolledo1   Mucha incertidumbre se expresa por las medidas tomadas en el tribunal de Andorra, que permitió a los Venezolanos que tenían cuentas bloqueadas en ese país liberar el dinero. Estos venezolanos fueron asistidos por Dominique de Villepin, ex primer ministro francés (2005-2007), quien en una conversación con Luis Pablo Laplana -que se filtró a los medios de comunicación- reveló la estrategia...
@arebolledo1 La Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo venezolana define: La Persona Expuesta Políticamente es una persona natural que es, o fue, figura política de alto nivel de confianza o afines – o sus familiares más cercanos o su círculo de colaboradores inmediatos – por ocupar cargos como funcionario o funcionaria  importante de un órgano Ejecutivo,...
@arebolledo1 Comencemos por explicar el papel del FINCEN de EEUU que es salvaguardar el sistema financiero de uso ilícito contra el lavado de dinero y promover la seguridad  nacional a través de la recopilación, análisis y difusión de inteligencia financiera y el uso estratégico de Las autoridades financieras Cuál es la responsabilidad de las firmas de auditoría que no mencionan en...