Familiares de un ex presidente de Pdvsa estarían vinculados con las empresas fantasmas utilizadas para blanquear más de 4.200 millones de dólares en BPA Andorra. Fue intervenido en República Dominicana el banco Peravia, propiedad de venezolanos que tienen negocios con oficialistas; y hace un mes se conoció que Venezuela era el tercer país con más dinero depositado en el...
El Departamento del Tesoro de EE.UU. acusó hoy a la Banca Privada d'Andorra (BPA) de estar involucrada en el "lavado de dinero internacional" y vinculada a organizaciones criminales rusas y operaciones de creación de empresas pantalla para canalizar fondos de la petrolera estatal venezolana PDVSA. Agencia EFE | 10 de Marzo de 2015 Washington, 10 mar (EFE).- El Departamento del...
El artículo 35 de la Ley Orgánica contra la delincuencia organizada y financiamiento al terrorismo establece que: “Quien por sí o por interpuesta persona sea propietario o poseedor o poseedora de capitales, bienes, fondos, haberes o beneficios , a sabiendas de que proviene directa o indirectamente de una actividad ilícta, será penado o penada con prisión de diez a quince...
Desde el año 2012 el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) incluyó al delito de contrabando como generador del lavado de dinero. Comencemos por aclarar los diferentes tipos de contrabando: Contrabando Abierto: que es cuando se importa o exporta mercancía a través de rutas o lugares no habilitados, con el objeto de evadir el control o intervención aduanera y tributaria...
KINGSTON, Jamaica (AP) — Los legisladores de Jamaica aprobaron una ley el martes para despenalizar la posesión de pequeñas cantidades de marihuana y establecer una agencia que regule el uso de la hierba con fines médicos en la isla. Tras varias horas de debate, la cámara baja le dio la aprobación final a las enmiendas de la ley de drogas...
https://www.youtube.com/watch?v=7LCJep4CAtY https://www.youtube.com/watch?v=VqkKes4JYgY https://www.youtube.com/watch?v=8iCG6FOwELE https://www.youtube.com/watch?v=fdhso5zXAAM  
https://www.youtube.com/watch?v=wSxDcgL8Rr4&feature=em-upload_owner https://www.youtube.com/watch?v=-HMuAJoBm-o  
 @arebolledo1 ¿Por qué ningún plan de seguridad logra poner en cintura a la delincuencia?  ¿Cuáles son las políticas que han generado el crecimiento  de bandas delictivas organizadas? Describiré algunas razones para compartir esta impotencia diaria: 1. No se ataca a la banda delictiva en lo económico. Se sigue cometiendo el mismo error, se obvia el congelamiento de activos que maneja la organización criminal, con...