El lavado de dinero a través de las transacciones con obras de arte es uno de los métodos más utilizados para realizar este delito. Actualmente, los criminales se enfrentan a un problema vital: esconder sus actividades ilegales, para poder disfrutar del dinero obtenido y evitar castigos. Por lo que surge la necesidad de tomar medidas para ocultar el origen ilícito de...
  El doctor Alejandro Rebolledo acaba de publicar su más reciente libro: “Delincuencia Organizada Transnacional “El Gran Negocio”,  donde  reseña como la delincuencia organizada es una actividad ilegal que reproduce sus estructuras criminales siguiendo las rutas del “Gran Negocio” más rentable del mundo. Cabe indicar que la delincuencia organizada transnacional representa una amenaza significativa y creciente para la seguridad nacional e...
El presidente venezolano, Nicolás Maduro, dice que ningún gobierno del mundo combate la corrupción como el suyo. Su conclusión contrasta con los indicadores de Transparencia Internacional, que sitúan a Venezuela como el país más corrupto de América Latina. Mercedes de Freitas, directora de la organización en Caracas, deduce que se instaló un modelo con los “elementos de una cleptocracia”, en el país....
Alejandro Rebolledo: “Tesoreros del régimen chavista tendrán que rendir cuentas y explicar cuáles banqueros y especialistas en lavado de dinero fueron sus cómplices para enmascarar miles de millones de dólares en el sistema financiero internacional”. Tal afirmación fue publicada en la sección “Frases del Día” del medio de comunicación social “El Nuevo País”, donde aparecen frases, comentarios y opiniones de...
Siendo una parte importante dentro de la agenda del crimen organizado, el blanqueo de capitales se ha convertido en toda una profesión delictiva en la que incluso existen diferentes tipos de personas que prestan este “servicio” a las organizaciones criminales. Y es que, sin ellos, sería muy difícil para los delincuentes darle apariencia de legalidad a todo el dinero de...
Alejandro Rebolledo afirmó: “Desde hace mucho tiempo las autoridades americanas están tras los pasos de intermediarios, la sentencia a Matthias Krull, es una muestra como las autoridades de EE. UU, profundizan investigaciones contra banqueros, empresarios de seguros, intermediarios financieros y otros empresarios venezolanos que han servido de una u otra forma de operadores del régimen de maduro y permiten...
COMPRAR ESTE LIBRO  En su libro. “Delincuencia Organizada Transnacional “El Gran Negocio”, el doctor Alejandro Rebolledo reseña como la delincuencia organizada es una actividad que reproduce sus estructuras criminales siguiendo las rutas del negocio ilegal más rentable del mundo. El negocio ilegal de la delincuencia organizada se infiltró en los países...
COMPRAR ESTE LIBRO En su libro. “Así se lava el dinero en Venezuela”, el doctor Alejandro Rebolledo reseña como en Venezuela la delincuencia organizada se infiltró en el Estado hasta instalarse en su estructura, señalándolas como verdaderas organizaciones criminales que están influyendo en la destrucción de la economía venezolana.
Alejandro Rebolledo, connotado abogado y especialista antilavado de dinero y de temas afines al crimen organizado, narra en su libro: La Doble Moral”, los complejos movimientos que realiza la delincuencia organizada en la obtención de las ganancias producto de actividades ilícitas. COMPRAR
COMPRAR ESTE LIBRO Su autor el doctor Alejandro Rebolledo narra sobre los aspectos relevantes en los procesos legales, en la prevención y control de la legitimación de capitales, financiamiento al terrorismo, corrupción, mafias, riesgos y fraudes en el sistema financiero. La acción de la organización de la delincuencia, incluyendo la legitimación...