Alejandro Rebolledo
El avance de la dolarización transaccional en Venezuela ha creado un camino amigable para el uso de otros canales electrónicos que permiten mover dinero en divisas sin necesidad de usar efectivo. Transferencias bancarias, aplicaciones de pago directo o el uso de servicios como PayPal o Zelle son cada vez más comunes, pero ¿qué riesgos implica? Por: Andrés Martínez
Alejandro Rebolledo
Modelo socioeconómico del régimen está hecho para la corrupción “Si quieres derrotar la corrupción debes estar listo para enviar a la cárcel a tus amigos y familiares”, afirmó en su momento el primer ministro de Singapur Lee Kuan Yew. La corrupción no es más que el abuso del poder para obtener ganancias privadas, una irregularidad...
Alejandro Rebolledo
La Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA), es una ley de EE.UU. destinada a combatir el soborno de funcionarios extranjeros. No importa que no haya ciudadanos estadounidenses involucrados directamente ya que desde 1977, la FCPA permite a los Estados Unidos convertirse en el agente anticorrupción para todo el mundo. Antilavadodedinero / RC
Alejandro Rebolledo
Venezuela territorio del seguro para el narcotráfico Venezuela territorio del seguro para el narcotráfico Magistrado Alejandro Rebolledo: Venezuela es territorio del narcotráfico Las declaraciones del almirante al frente del Comando Sur, Craig S. Faller, sobre el tráfico de  drogas a través de Venezuela, que asegura se ha duplicado y es una amenaza para la seguridad...
Alejandro Rebolledo
Hace unos días se pudo conocer, a través de la agencia norteamericana de noticias Bloomberg, que la administración del presidente Donald Trump estaría evaluando la posibilidad de sancionar al gobierno español por sus vínculos comerciales y financieros con el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. Dichas sanciones incluirían a bancos españoles que estarían sorteando las sanciones impuestas desde el Departamento del Tesoro norteamericano a...
Alejandro Rebolledo
La UNODC acordó que cada 29 de octubre se celebre el “Día Nacional de la Prevención del Lavado de Dinero” para crear consciencia y una cultura anti lavado, que movilice a la sociedad e inspire a la gente a actuar contra dicha actividad delictiva. La prevención y control del lavado de dinero es una...
Alejandro Rebolledo
En la cuarta edición del programa Legalmente Hablando, el magistrado venezolano Alejandro Rebolledo, trató el caso de lo empresarios que pese a las sanciones de Estados Unidos continúan trabajando con el narcorégimen de Nicolás Maduro. El magistrado indicó que existe un monitoreo sobre quienes son estos empresarios venezolanos y extranjeros que siguen apoyando el...
Alejandro Rebolledo
En la tercera edición del programa Legalmente Hablando, Alejandro Rebolledo, explicó que el Tiar se activó en función de investigar y perseguir a quienes hayan o estén trabajando con el régimen de Venezuela. El magistrado en el exilio del TSJ, tildó de “muy importante” este hecho, ya que “muchos de estas personas se han...
Alejandro Rebolledo
La lista de las personas que estarán siendo castigadas será emitido en la próxima reunión de los países miembros, en aproximadamente dos meses. El pasado lunes se aprobó mediante una Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR), con respecto al caso de Venezuela y más...
Alejandro Rebolledo
El magistrado y especialista en prevención de crimen organizado, Alejandro Rebolledo,, explica en la segunda entrega de su programa Legalmente Hablando las sanciones personales y económicas aplicadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC por sus siglas en inglés). A continuación Rebolledo detalla por qué las sanciones de Ofac, han sido lo más importante...