septiembre 22, 2019

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  El lavado de dinero a través de las transacciones con obras de arte es uno de los métodos más utilizados para realizar este delito. Actualmente, los criminales se enfrentan a un problema vital: esconder sus actividades ilegales, para poder disfrutar del dinero obtenido y evitar castigos. Por lo que surge la necesidad de tomar medidas para ocultar el origen ilícito de...
  El doctor Alejandro Rebolledo acaba de publicar su más reciente libro: “Delincuencia Organizada Transnacional “El Gran Negocio”,  donde  reseña como la delincuencia organizada es una actividad ilegal que reproduce sus estructuras criminales siguiendo las rutas del “Gran Negocio” más rentable del mundo. Cabe indicar que la delincuencia organizada transnacional representa una amenaza significativa y creciente para la seguridad nacional e...
El presidente venezolano, Nicolás Maduro, dice que ningún gobierno del mundo combate la corrupción como el suyo. Su conclusión contrasta con los indicadores de Transparencia Internacional, que sitúan a Venezuela como el país más corrupto de América Latina. Mercedes de Freitas, directora de la organización en Caracas, deduce que se instaló un modelo con los “elementos de una cleptocracia”, en el país....
Alejandro Rebolledo: “Tesoreros del régimen chavista tendrán que rendir cuentas y explicar cuáles banqueros y especialistas en lavado de dinero fueron sus cómplices para enmascarar miles de millones de dólares en el sistema financiero internacional”. Tal afirmación fue publicada en la sección “Frases del Día” del medio de comunicación social “El Nuevo País”, donde aparecen frases, comentarios y opiniones de...
Siendo una parte importante dentro de la agenda del crimen organizado, el blanqueo de capitales se ha convertido en toda una profesión delictiva en la que incluso existen diferentes tipos de personas que prestan este “servicio” a las organizaciones criminales. Y es que, sin ellos, sería muy difícil para los delincuentes darle apariencia de legalidad a todo el dinero de...
Alejandro Rebolledo afirmó: “Desde hace mucho tiempo las autoridades americanas están tras los pasos de intermediarios, la sentencia a Matthias Krull, es una muestra como las autoridades de EE. UU, profundizan investigaciones contra banqueros, empresarios de seguros, intermediarios financieros y otros empresarios venezolanos que han servido de una u otra forma de operadores del régimen de maduro y permiten...
Caracas.- La periodista venezolana, Tamoa Calzadilla, y el periodista César Batiz desmintieron al abogado Joaquín Chaffardet, quien dijo durante una entrevista ofrecida a un programa de opinión transmitido desde Miami, que el magistrado Alejandro Rebolledo, quien se encuentra en el exilio, era un “matraquero y extorsionador” de ambos profesionales de la comunicación. Batiz, quien es director del medio digital El Pitazo, aclaró...
Pedro García Otero / 27 sep 2018.- El anuncio de los magistrados designados por la Asamblea Nacional Alejandro Rebolledo y Thomas Alzuru, de pedir que sus nombres no fueran asociados más al del “Tribunal Supremo de Justicia legítimo”, el denominado TSJ en el exilio, ha traído un terremoto que solo ha sido opacado por el de la Asamblea General...
Alejandro Rebolledo dijo que cuando la democracia esté en su oficina del máximo tribunal en Caracas El 24 de septiembre se pudo conocer, que los magistrados del denominado Tribunal Supremo de Justicia en el exilio han hecho pública la decisión de separar el resto de los jueces que hacen vida en Estados Unidos, Chile y Colombia, debido a la persecución...
Miami.- Rebolledo Consulting Group (RCG)  y la Asociación de Especialistas Certificados en Delitos Financieros (ACFCS) firmaron una alianza estratégica. La alianza busca actualizar conocimientos y estrategias ante los retos que representa la lucha contra el crimen organizado transnacional. El presidente de RCG, doctor Alejandro Rebolledo, señaló que dicha alianza forma parte del trabajo mancomunado que deben realizar ambas organizaciones para desarrollar...

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