noviembre 20, 2019

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El auge que han tenido las criptomonedas en los últimos años las han convertido en refugio de capitales y en una de las inversiones más rentables -y arriesgadas-, que existen en la actualidad. Cuando bitcoin (BTC), la primera divisa digital, apareció en 2009 su valor era de menos de US$ 1. Sin embargo, para diciembre de...
El crimen organizado se caracteriza por su naturaleza transnacional, opacidad, flexibilidad, capacidad de adaptación y de recuperación, así como por su movilidad. Desestabiliza los cimientos políticos y económicos de los Estados y, a su vez, estimula círculos viciosos de inseguridad, en la medida en que los integrantes de las redes criminales pueden...
Aunque acabar con la corrupción no es sencillo, sí es posible minimizarla mediante herramientas eficaces orientadas a lograr el compromiso de los funcionarios de entidades, tanto públicas como privadas, para evitar que caigan en actos deshonestos, incentivando así la aplicación de herramientas de prevención, detección y gestión dentro de sus estructuras. De allí la...
Desde Venezuela se han lavado aproximadamente 800 billones de dólares desde el comienzo de la revolución bolivariana", explicó Rebolledo Tres importantes figuras internacionales están de acuerdo en que en Venezuela operan distintos grupos criminales que dificultan el fin del régimen de Nicolás Maduro. Reunidos en el foro celebrado en la Universidad San Ignacio, en la ciudad Doral en Miami, "El Poder del Crimen Organizado...
El magistrado venezolano Alejandro Rebolledo señaló que el mundo no debe olvidar que "la delincuencia organizada tiene el control de Venezuela" y se va a "resistir a perder un territorio tan vital. La situación de Venezuela es más compleja" que un problema político. Hay que decirle al mundo que el núcleo de la crisis no es "político", es "la...
Alejandro Rebolledo, abogado penalista, magistrado al TSJ de Venezuela y especialista antilavado de dinero contra el riesgo y el fraude y demás delitos afines a la delincuencia organizada. Afirmó que: “Las sanciones contra los corruptos y altos personeros del régimen de Maduro es la fórmula más efectiva para acorralarlos, por lo que es necesario respaldar las atribuciones constitucionales del Presidente...
Los miles de millones de dólares que han sido robados de las arcas del país, serán necesarios para  la recuperación de la hoy devastada Venezuela, victima de la delincuencia organizada que ha contaminado a todas las instituciones del Estado. Cotidianamente salen a relucir nuevos casos criminales que demuestran como billones de dólares saqueados al país terminaron en diversas cuentas privadas...
  El lavado de dinero a través de las transacciones con obras de arte es uno de los métodos más utilizados para realizar este delito. Actualmente, los criminales se enfrentan a un problema vital: esconder sus actividades ilegales, para poder disfrutar del dinero obtenido y evitar castigos. Por lo que surge la necesidad de tomar medidas para ocultar el origen ilícito de...
  El doctor Alejandro Rebolledo acaba de publicar su más reciente libro: “Delincuencia Organizada Transnacional “El Gran Negocio”,  donde  reseña como la delincuencia organizada es una actividad ilegal que reproduce sus estructuras criminales siguiendo las rutas del “Gran Negocio” más rentable del mundo. Cabe indicar que la delincuencia organizada transnacional representa una amenaza significativa y creciente para la seguridad nacional e...
El presidente venezolano, Nicolás Maduro, dice que ningún gobierno del mundo combate la corrupción como el suyo. Su conclusión contrasta con los indicadores de Transparencia Internacional, que sitúan a Venezuela como el país más corrupto de América Latina. Mercedes de Freitas, directora de la organización en Caracas, deduce que se instaló un modelo con los “elementos de una cleptocracia”, en el país....

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