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Miami.- Rebolledo Consulting Group (RCG)  y la Asociación de Especialistas Certificados en Delitos Financieros (ACFCS) firmaron una alianza estratégica. La alianza busca actualizar conocimientos y estrategias ante los retos que representa la lucha contra el crimen organizado transnacional. El presidente de RCG, doctor Alejandro Rebolledo, señaló que dicha alianza forma parte del trabajo mancomunado que deben realizar ambas organizaciones para desarrollar...
El abogado penalista y Doctor en Ciencias Jurídicas se tardó varios años en investigar y acumular información para escribir su libro “Así se lava el dinero en Venezuela”, que recién acaba de salir a la venta en Amazon. Allí asegura que el Estado venezolano ha sido infiltrado por mafias rusas, chinas así como por los carteles de la droga...
Durante el XXII Congreso Hemisférico para la Prevención del Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y de la Proliferación de Armas Destrucción Masiva, el Dr. Alejandro Rebolledo sostuvo una interesante conversación con el Director del FinCen, Kenneth Blanco. La Asociación Bancaria de Panamá, está celebrando el XXII Congreso Hemisférico para la Prevención del Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y...
El magistrado Alejandro Rebolledo es el único orador venezolano en el XXII Congreso Hemisférico para la Prevención del Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y de la Proliferación de Armas Destrucción Masiva que se realiza en la capital de Panamá durante el 15, 16 y 17 de agosto, de la mano de la Asociación Bancaria del mencionado país. En este...
  Tras casi veinte años en el poder, la corrupción en torno al gobierno chavista ha dejado famélicas las arcas del país con las mayores reservas de petróleo del mundo. Los venezolanos siempre resentirán lo que pudo ser y no fue, salvo algunos pocos que se encargaron de saquear más de 800 mil millones de dólares. Alejandro Rebolledo es uno de...
El magistrado Alejandro Rebolledo viajó al Departamento de Estado en Washington para entregar pruebas de corrupción en Venezuela, así como la revisión del estatus migratorio de venezolanos que habrían mentido a las autoridades de Estados Unidos para conseguir documentos en ese país. A través de su cuenta Twitter, el también abogado penalista, especialista en delincuencia organizada, récord Guinness en prevención...
La acusación de las autoridades de Estados Unidos contra una red de miembros de las élites venezolanas y actores financieros internacionales por el lavado de más de mil millones de dólares, que sustrajeron de la estatal petrolera, ilustra, una vez más, el alcance de la corrupción en el que ya ha sido considerado un Estado mafioso. Varios funcionarios y empresarios...
  Afirmó el Magistrado Alejandro Rebolledo que “Elaborar reportes de actividades sospechosas es un proceso complejo. Pero es necesario contar no sólo con un sistema de seguridad tecnológica, sino de funcionarios capacitados para detectar las ilegalidades que comete el crimen organizado”. Los hechos punibles a través del sistema financiero y otros sectores de la actividad económica, es una realidad que requiere...
Afirmó Alejandro Rebolledo que: “El crimen organizado penetra los países a través del lavado de dinero, los paraísos fiscales, la corrupción y el narcotráfico, entre otros delitos, para lograr espacio dentro del sistema económico, comercial y financiero a nivel mundial. Los países que más lavan dinero del crimen organizado son: Afganistán, Camboya, Irán, Guinea-Bissau, Tayikistán, Laos, Mozambique, Malí, Uganda y...
Detrás de los métodos utilizados por la delincuencia organizada para lavar dinero están los encargados de prevenirlos y controlarlos. Aun así, los delincuentes se hacen innovadores en sus estrategias para evitar ser descubiertos. Alejandro Rebolledo:”Los métodos para lavar dinero por parte del crimen organizado se diversifican constantemente con nuevas alternativas que les permite seguir colocando el dinero sucio a nivel...

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