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El magistrado Alejandro Rebolledo es el único orador venezolano en el XXII Congreso Hemisférico para la Prevención del Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y de la Proliferación de Armas Destrucción Masiva que se realiza en la capital de Panamá durante el 15, 16 y 17 de agosto, de la mano de la Asociación Bancaria del mencionado país. En este...
  Tras casi veinte años en el poder, la corrupción en torno al gobierno chavista ha dejado famélicas las arcas del país con las mayores reservas de petróleo del mundo. Los venezolanos siempre resentirán lo que pudo ser y no fue, salvo algunos pocos que se encargaron de saquear más de 800 mil millones de dólares. Alejandro Rebolledo es uno de...
El magistrado Alejandro Rebolledo viajó al Departamento de Estado en Washington para entregar pruebas de corrupción en Venezuela, así como la revisión del estatus migratorio de venezolanos que habrían mentido a las autoridades de Estados Unidos para conseguir documentos en ese país. A través de su cuenta Twitter, el también abogado penalista, especialista en delincuencia organizada, récord Guinness en prevención...
La acusación de las autoridades de Estados Unidos contra una red de miembros de las élites venezolanas y actores financieros internacionales por el lavado de más de mil millones de dólares, que sustrajeron de la estatal petrolera, ilustra, una vez más, el alcance de la corrupción en el que ya ha sido considerado un Estado mafioso. Varios funcionarios y empresarios...
  Afirmó el Magistrado Alejandro Rebolledo que “Elaborar reportes de actividades sospechosas es un proceso complejo. Pero es necesario contar no sólo con un sistema de seguridad tecnológica, sino de funcionarios capacitados para detectar las ilegalidades que comete el crimen organizado”. Los hechos punibles a través del sistema financiero y otros sectores de la actividad económica, es una realidad que requiere...
Afirmó Alejandro Rebolledo que: “El crimen organizado penetra los países a través del lavado de dinero, los paraísos fiscales, la corrupción y el narcotráfico, entre otros delitos, para lograr espacio dentro del sistema económico, comercial y financiero a nivel mundial. Los países que más lavan dinero del crimen organizado son: Afganistán, Camboya, Irán, Guinea-Bissau, Tayikistán, Laos, Mozambique, Malí, Uganda y...
Detrás de los métodos utilizados por la delincuencia organizada para lavar dinero están los encargados de prevenirlos y controlarlos. Aun así, los delincuentes se hacen innovadores en sus estrategias para evitar ser descubiertos. Alejandro Rebolledo:”Los métodos para lavar dinero por parte del crimen organizado se diversifican constantemente con nuevas alternativas que les permite seguir colocando el dinero sucio a nivel...
  Afirmó el magistrado al TSJ, Alejandro Rebolledo: "Es normal que en el mundo de los negocios existan empresas offshore, lo anormal es que la delincuencia organizada, como organización, pueda tener esa misma estructura para lavar dinero, evadir impuestos o estafar al Estado". La nueva norma de la Red de Control de Crímenes Financieros de Estados Unidos (FINCEN), "Requisitos de Diligencia Debida...
El magistrado afirmó que el chavismo ha convertido a Venezuela en un “estado mafioso” que se sostiene gracias a la delincuencia organizada internacional. Pero, aún así, comentó, las sanciones internacionales mantienen desesperados a los chavistas mafiosos, sobre todo porque las mismas van directas a sus bolsillos y demás intereses personales. El connotado abogado penalista,  aseguró que en ese “entramado delictivo” participan...
  El magistrado en el exilio, Alejandro Rebolledo, reveló que según sus investigaciones sobre el crimen organizado en Venezuela, se han lavado al menos 800 mil millones de dólares en operaciones que involucran a PDVSA, desviaciones de petróleo hacia islas del Caribe, y negocios con empresas de distribución de alimentos. Hemos detectado unas 145 empresas de distribución de alimentos que se...

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