La XII Conferencia Internacional Antilavado de Dinero contra el Riesgo y el Fraude que se efectuó en Caracas contó con la participación de ponentes de toda la región.
Fueron más de 16 oradores, los que analizaron, disertaron y aportaron soluciones para trabajar en la recuperación de activos y bienes; así como, en la prevención del crimen organizado en América Latina y Venezuela, este último fue el país anfitrión del evento.
Al respecto, Alejandro Rebolledo, especialista en lavado de dinero y crimen organizado advirtió que “si no recuperamos los bienes tendremos delincuentes presos y millonarios. Tenemos que acabar con la impunidad, sancionando a funcionarios, testaferros y demás involucrados que posean bienes de fortuna de procedencia ilegal en el extranjero. Este ha sido nuestro norte”.
Afirmó en que “insistiremos en la recuperación de activos y en la Reforma Parcial de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (LOCDOFT), que hicimos ante la Asamblea Nacional, aprobada en primera discusión. La propuesta trata sobre el rescate de bienes, sus beneficios, listas de Personas Expuestas Políticamente (PEP), por qué las ONG pueden ser víctimas; y el fortalecimiento de la denuncia, a través de la recompensa de hasta un 20% sobre el monto recuperado”.
El evento efectuado por doceava edición quedó organizado por el Comité Organizador liderado por el abogado Alejandro Rebolledo, fundador-director de las referidas Conferencias, el Instituto de Altos Estudios Profesionales (IDAEP), Instituto de Altos Estudios de Derecho (IDAED), y antilavadodedinero.com.
Participaron oradores de Brasil, Chile, Panamá, Ecuador, Costa Rica, México, Guatemala, Colombia, Perú, Venezuela y un representante de la ONU, quienes con su presencia convirtieron a Caracas en la capital del mundo contra el lavado de dinero y crímenes afines a ese flagelo. Entre los temas polémicos, los expertos disertaron sobre el caso: Panamapapers, Repatriación de Capitales en Venezuela, Tendencias de la delincuencia organizada; así como, Ley FATCA y los requerimientos de la OECD, entre otros.
El abogado Alfonso Trilleras, coordinador de Recuperación de Activos Ilícitos para América Latina y el Caribe de Organización de Naciones Unidas (ONU), quien además es especialista en Derecho Público y Derecho Penal. El experto ofreció una ponencia magistral sobre los Retos y Desafíos en la recuperación de los bienes para la región.
Informe21
