La XI Conferencia de Antilavado de Dinero se llevará a cabo entre el 17 y 18 de junio en la ciudad de Caracas
Miguel Sánchez.-
La fragilidad de las instituciones en la regulación tanto interna como supranacional, con el fin de evitar hechos ilícitos financieros, “es una materia que ha avanzado en la última década en el mundo”, aseguró el abogado Alejandro Rebolledo en vísperas de la XI Conferencia de Antilavado de Dinero que se llevará a cabo entre el 17 y 18 de junio en la ciudad de Caracas.
El evento contará con 16 oradores de nueve países latinoamericanos, quienes expondrán sobre el uso de la tecnología para detectar el blanqueo de capitales, la utilización de las monedas virtuales como instrumento distorsionador del mercado financiero, la garantía de la autoría en el proceso de previsión y la corrupción como flagelo recurrente en América Latina.
Para esta edición, el Hotel Eurobuilding servirá de sede del foro, y el mismo será auspiciado por el Instituto de Altos Estudios Profesionales (Idaep).
Este conversatorio amplio también “nos invitará a discutir sobre un elemento de eje que necesitamos en la región. Debemos proponer una red de intercambio de procedimientos e información, a fin de mejorar la situación actual en América Latina”, recalcó.
Asimismo, la conferencia tendrá como objetivo concominante, para esta edición, los temas riesgo financiero y fraude fiscal, cuestión que será abordado por la conferencista colombiana Mónica Alonso, quien presentará la ponencia “Gestión del riesgo en el Grupo de acción financiera en contra del lavado de dinero (Gafi) en el sector real colombiano, así como por el peruano Omar Briceño con su presentación “Clientes de alto riesgo, investigación, análisis y evolución de las actividades sospechosas”.
Sobre el manejo de la tecnología, punto crucial en la conferencia, el ponente ecuatoriano, Francisco Patiño, brindará la charla sobre “Moda y Realidad de las nuevas tecnologías de antilavado de dinero”.
Ante esto, Rebolledo afirmó que “mientras los estados sean lentos, burocráticos y pesados, el crimen será más tecnológico, moderno e innovador”.
Mitigar el riesgo
Para el Premio Nobel de economía de 1990, Harry Markowitz, la frontera de eficiencia en el mercado bancario se logra cuando el retorno de capital para saldar el financiamiento es más alto que el nivel de riesgo asumido, por ello los acuerdos de Basilea son importantes para “mitigar” las “negociaciones riesgosas”.
Para Rebolledo, el riesgo se puede controlar a través de la información que se obtenga de las Personas Expuestas Políticamente (PEP).
“Se debe delimitar el accionar de los PEP. Son actores sensibles en la actividad ilícita financiera global, pero también su identificación debe tener una durabilidad de tiempo específico”, planteó.
Por su parte, el Gafi, como institución intergubernamental creada en 1989 para desarrollar políticas contra el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, posee entre sus nueve recomendaciones la posibilidad de evaluación y aplicación de políticas de coordinación con el fin de contrarrestar y mitigar el riesgo bancario.
Instituciones y corrupción
“Las instituciones tienen que ser autónomas con alto respeto a la constitución y las leyes”, sentenció el también profesor Universidad Central de Venezuela (UCV), que al mismo tiempo puso énfasis en la necesidad de adiestrar , preparar y actualizar a funcionarios para que se dediquen a esta labor.
“Es un problema que se evidencia en toda América Latina”.
De igual forma, en las deliberaciones se analizarán los ilícitos financieros cometidos en los casos Fifa, HSBC y Andorra, además de los procesos de corrupción en al menos 20 entidades bancarias en Panamá.
“El tema Fifa, en particular, es un caso sui géneris porque la institución tiene su origen privado y no público”, argumentó.
Agregó que el banco HSBC había pagado 1.900 millones de dólares por multas relacionadas a blanqueo de capital a distintas autoridades estadounidenses, esto antes de los sucesos conocidos este año.
