Alejandro Rebolledo
Magistrado Alejandro Rebolledo denuncia red de lavado de dinero en Venezuela

Alejandro Rebolledo, magistrado electo por la Asamblea Nacional, alertó sobre una red de lavado de dinero que involucra a varios exbeisbolistas venezolanos que reciben transferencias de Estados Unidos.

Afirmó el magistrado Rebolledo quien es abogado penalista y especialista antilavado de dinero, contra la delincuencia organizada y otros delitos afines, dijo que: “ La organización criminal en Venezuela tiene como blanqueadores a ex jugadores de béisbol quienes reciben transferencias en USA”.

Asimismo, agregó que esta organización “adquirió y alquiló 148 empresas vinculadas a repuestos, alimentos y medicinas.  Puedo decir que tenemos totalmente ubicadas las empresas que funcionan en Venezuela y ramificadas en América Latina, México, Hong Kong y Dubai, y que trabajan con dólares americanos. En todas esas empresas fachadas, que son muchísimas y dedicadas muchas en los últimos años a alimentos y medicinas, tenemos establecidas vinculaciones con funcionarios».

Aseguró tener los soportes de las denuncias que presenta Estados Unidos y que involucran a estas personas, entre ellas funcionarios del gobierno. “Dentro de este grupo hay gente de todos los sectores. No solo hay personas conocidas como funcionarios, ex-funcionarios, como jueces y militares, también hay exbeisbolistas y otros deportistas. El objetivo es tratar de recuperar los bienes que son producto de actividades ilícitas, tráfico de drogas, violaciones de derechos humanos y lavado de dinero, entre otros delitos».

El abogado penalista, autor del Proyecto de Reforma Parcial de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, aprobado en Primera Discusión en la Asamblea Nacional de Venezuela, dijo que «están muy adelantadas todas las averiguación que se realiza en base a los expedientes de venezolanos con una vida ostentosa en Estados Unidos, aquellos que no tienen forma de justificar sus ingresos y mintieron para obtener visas de residentes, la ciudadanía o el asilo».

Finalizó aseverando que: «Calculamos que son más de 800 millardos de dólares en los 18 años del gobierno en Venezuela. Se incluye a Cadivi, Cencoex, la industria petrolera con sobrefacturaciones, subfacturaciones, y empresas fachadas con altos niveles de corrupción y lavado».

ALD

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