XI Conferencia Internacional Antilavado de Dinero.

Alejandro Rebolledo aseguró que los recientes y deplorables casos como el del banco de Andorra (I y II), HSBC, Petrobras y FIFA, son una muestra de que existe una doble moral en el mundo que fortalece a los delincuentes, porque en Europa saben que hay dinero sucio de estas latitudes corriendo por los bancos y sin embargo miran para otro lado y no lo denuncian. “Ocurre como si hubiese un hombre desnudo en una casa, un desconocido al que no se le dice nada ni se le llama la atención pero que está incomodando. Y entonces, cuando llega la esposa a hacer el justo reclamo sobre el individuo en cuestión que está en la sala de su casa desnudo el marido le dice que se debe quedar tranquila porque ése tan indeseable les genera un gran ingreso monetario, entonces la esposa va y le ofrece café al indeseable”, explicó el Director del Instituto de Altos Estudios Profesionales.En la decima primera edición del foro Antilavado de Dinero Contra el Riesgo y el Fraude, realizada en el salón principal de un conocido hotel de la capital venezolana fueron destacados una serie de temas que resultan sensibles para nuestra región. A juicio del abogado Alejandro Rebolledo, la clave para ponerle coto a los flagelos de corrupción, lavado de dinero y fraude es la unión verdadera de los países latinoamericanos en esta lucha. “Debemos estandarizar los procesos, unirnos, entendernos y aterrizar este tema porque los riesgos crecen cada día”, señaló el doctor en ciencias jurídicas durante su ponencia que a su vez tocó los tópicos de evasión fiscal y la recuperación de los bienes.

Por su parte, el venezolano Luis Oliveros refirió con énfasis falta de controles que hay en la posible sobrefacturación de las importaciones venezolanas, en lo que consideró un boom catalogado como muy negativo para la nación. “¿Quién le hace contraloría al periodo de importaciones que va desde el año 99 al 2014?”, se preguntó Oliveros en la primera ponencia del evento. Asimismo señaló que el dinero promedio en sobrefacturación que podría padecer el país rondaría el equivalente al Producto Interno Bruto (PIB) de VenezuelaDurante los dos días en los cuales se llevó a cabo el encuentro internacional que reunió a más de doscientos participantes y a dieciséis conferencistas fueron desarrollados y profundizados temas capitales como los referentes a: La Economía Venezolana (Luis Oliveros), La Nueva Ley Antilavado de Activos de Panamá y su importancia para el mercado de valores (Juan Manuel Martans Sánchez), La Informática Forense Aplicada al Lavado de Dinero (Raymond Orta), El uso de las Nuevas Tecnologías para el Lavado de Dinero (Janeth Escamilla Monarrés), Cómo Establecer Controles Eficientes de Prevención en la Industria de Seguros (Edwin Salguero Salas), Fortalezas y Debilidades del Mercado de Valores ante los Riesgos de Legitimación (Aristómenes González), Qué Esperar de la Supervisión Bancaria (María Dolores Torres), Nuevos Actores de la Economía en la Prevención y Detección de lavado de Activos y Riesgo y Fraude (Carlos Caraballo), Autoevaluación de Riesgo País (Pedro López), Combate a la Corrupción (Alejandro Rebolledo), Clientes de Alto Riesgo (Omar Briceño Cruzado), Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y sus Retos (Mónica Alonso), Manejo de Crisis (Gabrile Gómez Méndez), Cómo Administrar el Riesgo de Fraude (Iván Briceño Prince), El caso Petrobras: Causas y Consecuencias para la Región (Anne Caroline Prudêncio) y sobre las Debidas Diligencias para la Prevención del Fraude, Corrupción y Lavado de Dinero en empresas de seguros.

En cuanto al déficit, acusó al Banco Central de Venezuela (BCV) de imprimir dinero para financiar el déficit fiscal sin ningún respaldo, siendo una muestra de esto la no publicación de los indicadores que rigen la actividad desde hace mucho tiempo.
Alejandro Rebolledo Informó que en quince días revelará una propuesta de reforma a la Ley de Delincuencia Organizada pues a su juicio es necesaria, acción que cerrará el paso a los delincuentes del lavado, legitimación de capitales y fraude.  Resaltó igualmente la ponencia de Juan Manuel Martans Sánchez al explicar la experiencia panameña en el transito a la salida de la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional. Los cambios de las leyes para frenar operaciones complejas que podrían favorecer el blanqueo, el cambio de administración ejecutiva que vivía el país en aquel momento (2012), el acuerdo de la asamblea que, aunque opositora al gobierno de turno, terminó promulgando una ley más apropiada son muestra del ejemplo que representa hoy Panamá como factor de emulación en contra de la legitimación de capitales.

El evento cerró con un brindis que refirió el éxito de este encuentro.

Antonio Bermúdez. Caracas

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