@arebolledo1

La investigación de los delitos de legitimación de capitales y corrupción en Venezuela debe tener un objetivo claro que es identificar e individualizar aquellas personas y empresas vinculadas en tales delitos para recuperar los bienes producto de ellos que entre otras cosas es la finalidad de la convención contra la corrupción de la ONU suscrita por Venezuela.

Para tal fin y según nuestra experiencia en la investigación de estos delitos, es necesario un grupo de especialistas desde investigadores, contadores, como abogados para orientar perfectamente estas investigaciones dentro y fuera de Venezuela, partiendo de la cooperación internacional, teniendo como ventaja nuestra constitución en Artículo 271. CRBV

“En ningún caso podrá ser negada la extradición de los extranjeros o extranjeras
responsables de los delitos de deslegitimación de capitales, drogas, delincuencia organizada internacional, hechos contra el patrimonio público de otros Estados y contra los derechos humanos. No prescribirán las acciones judiciales dirigidas a sancionar los delitos contra los derechos humanos, o contra el patrimonio público o el tráfico de estupefacientes. Asimismo, previa decisión judicial, serán confiscados los bienes provenientes de las actividades relacionadas con los delitos contra el patrimonio público o con el tráfico de estupefacientes.”…

Por eso es conveniente se cree en la Asamblea Nacional, La Comisión Especial que investigue el Lavado de dólares y la corrupción en Venezuela la creación de esta comisión permitiría obtener mejores resultados en poco tiempo, ya que se concentraría en el objetivo principal. La delincuencia organizada en Venezuela tiene sus tentáculos extendidos en las instituciones a través de los años, por eso lo más conveniente es crear un grupo que pueda recabar las pruebas, y poder mostrarle al país con la mayor transparencia el resultado de las investigaciones

El rastreo de las cuentas desde los parientes cercanos, padre madre, hermanos, conyugue, hijos y los parientes políticos de la persona investigada, de todos los relacionados con personas y empresas dentro y fuera de Venezuela, arrojaría resultados importantes de quien o quienes están vinculados, la investigación de las propiedades en registros inmobiliarios así como cuentas bancarias y de fideicomiso, pesquisando hasta llegar al beneficiarlo final, así como los colaboradores inmediatos que es aquella persona de confianza, del investigado que realiza actividades comerciales, financieras, civiles, mercantiles por cuenta de este.

Parte de estas estrategias son las que podría llevar adelante esta comisión, y estamos seguros que los resultados serán beneficiosos para el país y el resarcimiento de las víctimas que no son más que las familias venezolanas.

Dejar respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.